普洛药业独立董事 2015 年度述职报告
在 2015 年度的独立董事工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深交所上市公司
上市规则、规范运作等相关法律、法规、部门规章及巜公司章程》，本人充分发
挥独立董事的作用，诚信、勤勉、尽责的履行职责。现将 2015 年度履职情况述
职如下:
一、出席会议情况:
本年度，积极、认真参加公司召开的董事会和股东大会，仔细审阅会议的相
关资料，积极参加讨论，提出合理建议。并积极参加相关专业委员会的工作。为
董事会科学决策起了一定的作用。
本年度，公司董事会、股东大会的召集，召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行相关程序，合法有效。
1、本报告期公司召开董事会 9 次，参加 9 次。其中:现场召开 2 次，参加 2
次。通讯方式召开 7 次，参加 7 次。
2、本报告期召开股东大会 2 次，参加 2 次。其中参加临时股东大会 1 次。
3、本报告期未有缺席、未有委托方式出席。不存在连续两次未亲自出席董
事会情况。
4、本报告期对董事会的报告、决议及相关事项未提出异议。
5、本报告期对各项董事会审议的议案均投赞成票。
二、发表独立意见的情况:
本年度本人对董事会相关议案发表独立意见如下：
1、2015 年 4 月 23 日第六届十次董事会：
（1）关于 2014 年度业绩承诺实现情况及 2014 年度非公开发行慕集资金增厚
前次重组标的效益的独立意见；（2）关于对 2014 年度利润分配亊项的独立意见；
（3）关于公司 2015 年度日常关联交易事项的事前认可意见；（4）关于对巜公司
内部控制自我评价报告》的独立意见；（5）关于对公司 2015 年度日常关联交易
事项的独立意见；（6）关于控股股东及关联方占用公司资金的独立意见；（7）关
于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（8）关于公司对控股子公司提供担
保的独立意见；（9）关于补选公司独立董事议案的独立意见；（10）关于公司会
计政策变更的独立意见。
2、2015 年 4 月 26 日第六届十一次董事会：发表了关于公司非公开发行股
票及本次发行渉及重大关联交易的独立意见。
3、2015 年 6 月 8 日第六届十三次董事会：发表了关于公司新增关联交易事
前的认可意见以及关于公司新增关联交易的独立意见。
4、2015 年 8 年 26 日第六届十五次董事会：发表了关于公司控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
三、其他履职的说明:
1、本报告期内，利用参加董事会，股东大会等机会以及其他时间，与公司
董事、监事、高级管理人员及相关人员进行咨询、讨论，对公司技术创新，生产
经营，财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对公司各方面情况的介绍，
认真查阅相关数据，对董事会审议的议案和相关数据进行认真、负责的审核，独
立、审慎的行使表决权。
2、本报告期内，关注传媒、网络等了解有关公司的相关报道、信息，及时
获悉外部环境及市场对公司的影响，关注公司各重大事项的进展等情况。
3、本报告期内，未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；本
报告期内，未独立聘请外部中介机构。
四、学习与培训
1、本报告期内，认真学习中国证监会，深圳交易所新发布的相关法律、法
规、规章及其他相关文件，深交所《上市公司参考》，尤其关注证交所有关纪律
处分的案例和信息。
2、每年参加高级会计师培训。
2015 年度的履职中，得到了公司董事、监事、高管及其他部门人员的大力支
持。公司充分尊重独立董亊的意见，充分发挥独立董事的作用。
2016 年，再接再励，更上一层楼。
独立董事：张淼洪
2016 年 3 月
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