证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016－25
普洛药业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2016 年
3 月 12 日以短信或邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月 24 日下午 15:30 在公司会议室
举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公
司法》和本公司章程的规定。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下议案：
一、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》
监事会对公司 2015 年年度报告出具的专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司 2015 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
二、审议通过《2015 年监事会工作报告》
三、审议通过《2015 年财务工作报告》
四、审议通过《2015 年度利润分配预案》
五、审议通过《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》
六、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
“公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，
结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的
执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2015 年度内部控制评价报告》。”
七、审议通过《关于公司 2016 年为控股子公司提供担保的议案》
八、审议通过《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》
普洛药业股份有限公司监事会
2016 年 3 月 24 日
首页
微信公众号
证券之星APP
