证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016－24
普洛药业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于
2016 年 3 月 12 日以短信或电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月 24 日下午 15:30
在公司会议室举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由徐文财董事长主持，公
司 3 名监事及 3 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：
一、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》（详见《2015 年年度报告全文及 2015
年年度报告摘要公告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2015 年董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《2015 年总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《2015 年财务工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《2015 年度利润分配预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现归属于母公司股
东的净利润 208,230,302.31 元，期末未分配利润 981,760,363.67 元，其中母公司实现
净利润 57,515,472.19 元，期末未分配利润 67,333,063.81 元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以 2015 年
末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元（含税）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》（详见《普洛药业股份
有限公司 2016 年日常关联交易预计公告》）
关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他 6 名董事投票表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》（详见《公司内部控制评价报告
公告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于公司 2016 年为控股子公司提供担保的议案》（详见《关于公司
2016 年为控股子公司提供担保的公告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章
程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及 2016 年度内部控制审计机构，并提请股东
大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过《关于授权董事长进行理财投资的议案》（详见《关于授权董事长进
行理财投资的公告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的通知》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、听取独立董事述职。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
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