新 大 陆:2015年度社会责任报告

来源:深交所 2016-03-25 00:00:00
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福建新大陆电脑股份有限公司

FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO.,LTD.

2015 年度社会责任报告

2016 年 3 月

福建新大陆电脑股份有限公司(000997) 2015 年度社会责任报告

目 录

一、综述 .................................................... 2

二、社会责任履行情况 ........................................ 3

(一)股东和债权人权益保护 .................................. 3

(二)职工权益保护 .......................................... 5

(三)供应商、客户、消费者权益保护 .......................... 7

(四)环境保护与可持续发展 .................................. 9

(五)公共关系与社会公益事业 ................................ 9

三、在履行社会责任方面存在的不足及改进措施 .................. 9

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福建新大陆电脑股份有限公司(000997) 2015 年度社会责任报告

一、综述

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)是国内领先的行业信息化整

体解决方案提供商,目前主要业务覆盖物联网信息识别、电子支付、移动通信、高

速公路等多个领域。2015 年,公司继续以“科技创新,共享卓越” 的发展理念,带

领全体员工奋力拼搏,公司全年业绩稳中有增,在追求经济效益、保护股东利益的

同时,还积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,以及股东、债权人、

职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任,实现公司与社

会可持续发展、和谐统一。

本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的有关规定,结

合公司在履行社会责任方面的具体情况编制完成。本报告系统全面地阐述公司的社

会责任价值观和取向,并本着真实、客观的原则收集了公司在履行社会责任方面的

相关信息,是公司在从事经营活动中,遵守法律法规、社会公德、商业道德,诚实

守信,承担社会责任的总结,是公司落实科学发展观,推动经济社会可持续发展,

参与构建社会主义和谐社会的真实体现。

报告期内,公司继续完善内控制度,认真履行信息披露义务,通过开展投资者

实地调研活动、投资者互动平台交流等方式,有效地保障股东权益;公司关爱员工,

举办了多种形式的培训,提升员工素质,开展丰富多彩的文娱活动,丰富员工的生

活;公司廉洁从业,诚信经营,提供优质的产品和服务,致力于与合作伙伴实现共

赢;公司注重节能减排,努力创建节约型企业,并以创新为企业发展理念,实现社

会的可持续发展;公司诚信纳税,力争做大做强企业,促进海峡两岸关系发展,并

心系社会公益事业。

本报告经 2016 年 3 月 23 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁,成为投资者、员工、消费者

等多方对公司了解、认知的窗口,起到社会监督的作用,使公司在社会责任方面做

得更好。欢迎社会各界人士发表意见和提出有益的建议。

二、社会责任履行情况

(一)股东和债权人权益保护

1、继续完善公司治理,保护股东权益

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范性文件,不

断完善公司治理,逐渐形成一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。

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福建新大陆电脑股份有限公司(000997) 2015 年度社会责任报告

特别是在股东大会、董事会、监事会运作方面,不断健全完善各项制度,逐步形成

了以《公司章程》为基础,以公司《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》及

《监事会工作规则》为核心架构的公司治理规则体系,已形成以股东大会、董事会、

监事会为权力、决策和监督的机构,与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、

科学决策、协调运作的法人治理结构。从机制上有效保证了对所有股东的公平、公

开、公正,保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2015年,公司持续开展公司治理工作,制定了《独立董事工作制度》、《独立

董事现场工作制度》、《2015-2017年股东回报规划》,并对公司章程进行修订,保

障全体股东和债权人的合法权益。报告期内,公司共召开股东大会1次,共审议通过

议案13项;共召开董事会议15次,共审议通过议案53项,共召开监事会9次,共审议

通过议案12项。在公司关联交易议案表决时,积极发挥独立董事的作用,关联董事

或者关联股东均按规定回避表决,保障了中小股东的权益不受损害;公司历次股东

大会均有律师现场见证,并发表法律意见书。

2、认真履行信息披露义务

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平

信息披露指引》等规定,以及公司《信息披露管理制度》、《敏感信息排查管理制

度》要求,公平对待所有投资者,通过对外披露媒体《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网,真实详尽地向投资者披露公司经营、对外担保、对外投资等重要信

息,确保信息的及时、真实、准确、完整。报告期内,公司共计披露公告85份及相

关内容,所有信息披露均严格遵守相关程序,备查文件齐全,不存在选择性信息披

露行为,保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。

3、投资者关系管理

2015 年,公司积极接待基金公司、证券公司、投资公司等机构研究员、分析师、

基金经理及个人投资者的来访和调研,对到公司调研的投资者要求其签署《承诺书》。

公司通过公告、电话咨询、投资者互动平台、电子邮件、QQ 群(205722970)等多种

方式与投资者沟通交流,增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解,维护与投

资者的良好关系。同时,公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议,促进投

资者和公司的互动。

报告期内,公司共接待机构投资者、证券公司等调研 49 家,并及时发布调研活

动记录表;承办深交所“中小投资者走进上市公司”实地调研活动,接待个人投资

者 110 多人;耐心答复投资者咨询来电,并积极引导投资者树立价值投资、理性投

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福建新大陆电脑股份有限公司(000997) 2015 年度社会责任报告

资的理念。

4、重视市值管理,维护市场稳定

2015 年度,公司继续重视市值管理工作。公司稳健经营,致力于进一步强化公

司的核心竞争力,增强市值管理的价值创造能力。报告期内公司市值从 146.42 亿增

长至 237.66 亿,增长 62.31%。

在年内 A 股市场和公司股价出现非理性波动期间,公司董事、监事、高级管理

人员等成立增持资管计划,共计完成增持公司股票 635 万股,积极维护公司股价的

稳定,保护全体股东的利益。

5、债权人的权益保护

在生产经营过程中,公司一贯秉承稳健、诚信经营的原则,重合同守信用,通

过建立健全资产管理和资金使用制度,保障资产和资金安全,加强资金预算管理和

财务风险控制,充分遵守信贷合作商业规则,最大化降低和化解经营风险,确保公

司资金、资产安全,在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。

公司依法加强信息披露,提高信息透明度,让债权人及时、完整、准确地了解

公司的经营成果、财务状况和现金流量情况,与工商银行、建设银行、招商银行、

中信银行、光大银行、民生银行等金融机构建立良好的合作关系,实现股东利益和

债权人利益的双赢。公司信用等级被联合信用管理有限公司福建分公司评为“AAA级”。

(二)职工权益保护

1、依法保障职工的合法权益

公司注重保护职工的合法权益,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》,为所有员

工提供了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、意外伤害保险及住房公

积金,保障员工的合法权益。严格执行劳动用工制度,实行全员劳动合同制度,与

职工通过平等协商签订劳动合同,严格执行工作时间和休息休假制度,实施带薪年

休假制度。公司还成立了安全生产委员会,不定期对公司生产安全进行检查,为员

工创造安全的工作环境和生活环境,组织员工参加消防逃生知识讲座、法制宣传日

活动等,有效地提高员工的自我保护能力。此外,公司还定期组织全体员工进行身

体健康检查,保证员工的身心健康。

公司依据《公司法》和公司《章程》规定,建立了职工监事的选任制度,公司

监事会设 3 名监事,其中 1 名为职工监事,由公司职工代表大会民主选举产生,其

代表职工监督公司的生产经营。

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2、不断健全薪酬与绩效管理制度

公司遵循按劳分配、同工同酬的原则,不断完善公司的《员工绩效管理办法》、

《高管人员任职考核实施方案》,每年组织年度考核,考核结果与股权激励解锁、

员工奖金分配、先进组织和个人评选、内部升迁等有机结合起来,充分调动干部员

工的积极性,建立一种积极向上的文化氛围。公司每月按时足额支付职工工资。

报告期内,公司继续实施了限制性股票激励计划,为公司董事、高管、中层管

理人员授予 112 万股公司预留限制性股票。该限制性股票激励计划,旨在进一步建

立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高层管理人员

的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共

同促进公司的长远发展。

3、举办多种形式的培训活动

公司建立《员工培训管理规定》、《内部讲师暂行管理规定》、《高管学习卡

暂行管理办法》等一系列有效的培训机制,并结合 ISO9000 的要求制订员工培训规

划及年度计划,有计划有步骤地组织开展采用多种培训形式。公司坚持以员工职业

规划和公司业务发展需要相结合,实施职工岗位知识技能培训与素质提升培训,不

断提高员工的各项技能。

2015 年,公司人力资源部每季度举办一次新入职员工专项培训,在介绍公司组

织架构、企业文化、经营产品之余,还通过游戏、比赛等轻松愉快的方式让新入职

员工尽快融入企业。此外,公司每年定期积极选派董事、监事、高级管理人员及相

关部门职工参加监管部门、行业协会等组织的专题培训;定期外派员工参加项目管

理、嵌入式 Linux 系统高级培训、资本运营与企业投融资论坛等多形式的培训。

4、关爱员工,开展丰富多彩的员工活动

公司重视企业文化建设,实施员工关爱工程,从工作、生活、学习、健康等多

个方面着手,营造一个关爱、和谐的企业氛围。公司重视和员工的沟通和交流,不

定期召开员工交流会,通过各种形式进行员工满意度调查,提取员工对公司、上级

领导的意见及建议;公司通过举办员工生日会、拓展训练、浪漫七夕情侣秀、惊喜

三八节、欢乐儿童节等内容丰富的活动丰富员工的业余生活;公司定期举办羽毛球

赛、乒乓球赛、足球赛、篮球赛、瑜伽班等丰富多彩的文体活动,促进企业和员工

关系的和谐稳定,增强公司的凝聚力和向心力。报告期内,公司携手福建省政协科

教文卫体委员会开展“专家义诊送健康”活动,为公司员工免费出诊,根据每个员

工的不同情况,耐心给出相应的咨询建议。

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(三)供应商、客户、消费者权益保护

1、严把质量管控关,提供优质的产品和服务

产品质量是企业生存之本。公司相关产品已获得 ISO9001 质量管理体系认证证

书。公司按照国际标准化的质量体系进行品质管理,采取细致入微的质量控制措施,

严格管控外销产品或承接项目的质量,定期进行客户回访,不断提高公司质量管控

水平。公司为客户提供优质的产品和服务,得到了广大客户的认可。公司所拥有的

“新大陆”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。报告期内,公司获得国家

工信部发布的第 14 届中国软件业务收入前百强企业,连续第 13 次蝉联,位居第 52

位。

报告期内,公司继续重视核心技术和产品的研发创新、知识产权保护工作。公

司“移动式追溯信息读写器”获得 2015 年度“福建名牌产品”认定;“物联网感知

与信息识别芯片”项目获得福建省技术发明一等奖;开发的“物联网微型条码识读

模组”项目荣获福州市科技进步三等奖。公司牵头承接的“车联网与智能交通信息

服务关键技术研究与应用”通过省级验收;与万事达卡研发的全新支付技术方案在

法国巴黎卡展上展示,创造一个线下实体店和移动端无缝对接的支付体验,受到了

行业关注;推出了“农业物联网信息化综合管理平台”,并成功应用于第一届全国青

运会蔬菜指定供应商项目;自主研发的互联网金融平台“贷安啦”正式上线,为小

微企业提供便利的互联网金融服务。

2、廉洁从业,诚信经营

公司重视对经营人员法律法规、纪律和职业道德的教育,增强自觉抵制商业贿

赂的意识,促进公司员工的廉洁自律,预防和惩罚商业贿赂行为。同时,强化公司

内部管理,采取事前控制严格审核的原则,实行采购专员轮岗制度,加强供应商管

理,加强对工程建设、生产经营、采购销售等重点环节的监督检查,发现问题及时

纠正。

公司重视企业内控机制和企业文化建设,树立以守法诚信的经营理念,严格遵

守公平竞争规则。在商业往来活动中,公司严格遵守商业道德和社会公德,要求所

有员工遵守保护公司及其客户和厂商的秘密信息和专有信息,对于公司及第三方所

拥有的信息,未经授权任何员工不得接触、使用或披露以上信息,避免对公司或第

三方的利益造成损害。公司诚实守信,不依靠虚假宣传和广告牟利,不侵犯供应商、

客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。

3、保障供应商、客户、消费者利益,搭建良好关系

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福建新大陆电脑股份有限公司(000997) 2015 年度社会责任报告

公司设立了采购部、办事处、客服部等职能机构,并制定了相关制度和工作流

程,对供应商、客户、消费者等利益相关者进行回访、听取意见和建议,接受利益

相关者的咨询,处理利益相关者的投诉,有效的保障供应商、客户、消费者的利益。

公司廉洁从业,对供应商、客户和消费者诚实守信,与供应商、客户和消费者搭建

起了良好的合作关系。

2015 年度,公司自动识别华南区渠道大会暨春季新品发布会以“凝众智,聚合

力,新识别”为主题,推出移动互联网下,基于客户的新应用、新需求而精心设计

研发的 6 款产品,受到合作伙伴的热烈追捧,场面火爆;公司与湘潭农商银行合作

的“湘潭市肉菜流通追溯体系电子支付项目”在湘潭正式签约,这是国家肉菜追溯

体系政府行为与市场化运作相结合的典型案例,也是公司在食品安全追溯领域经营

模式上的新探索;公司助力阿里启动“支付宝日”,遍及华润万家、家乐福、屈臣氏

等便利店;天津好利来 42 家门店通过参股子公司上海翼码公司的“旺财”接入京东

到家平台,联合开展常态化的本地 O2O 业务。

(四)环境保护与可持续发展

1、节能减排,创建节约型企业

公司重视环境保护与可持续发展,努力构建绿色环境及资源节约型企业,根据

ISO14000 环境管理体系认真实施环境保护措施。作为一家 IT 企业,公司不存在大量

污染物外排放问题,对于生产或办公过程中产生的废旧材料、废品严格根据环保要

求进行分类处理;公司建立一整套电子化、网络化工作模式,充分利用现代信息技

术手段,大量节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用,而且也减少了用电话、传真

和邮寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用;公司重视企业生产及周边地区

的环境保护,对于新建或改造的重大项目进行环境评估,获得上级相关部门批准后

才予动工;对于科技园区、员工工作及休息等区域,公司聘请了专业保洁公司进行

维护,聘请了专业的园艺公司负责公司办公区及园区的花草种植及绿化,科技园内

四季绿色盎然。此外,公司通过宣传、贯彻环境保护政策,提高所有员工的环境意

识,倡导人人保护环境,建设节约型社会。

2、以创新为企业发展理念,实现可持续发展

公司一直以“科技创新,共享卓越”为企业发展理念并贯穿于生产经营全过程。

近年来,食品安全事件频发,公司积极研究并推出将公司核心技术应用于食品安全

等改善民生的各种应用,如动物疾病追溯系统、肉菜溯源系统等,并在国内多个领

域、省份得到应用,为消费者构建一个健康安全的环境,尽到企业应有的社会责任。

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福建新大陆电脑股份有限公司(000997) 2015 年度社会责任报告

(五)公共关系与社会公益事业

1、诚信纳税,履行纳税人义务

公司依法按时缴纳税款、积极履行扣缴义务人代收税款的义务。公司的税务工

作得到主管部门的肯定,公司及子公司福建新大陆自动识别技术有限公司、福建新

大陆软件工程有限公司和福建新大陆地产有限公司获得福建省 2012-2013 年度“纳

税信用 A 级纳税人”荣誉称号。

2、心系社会公益事业,投身教育事业

公司致力于企业发展的同时,一直心系社会公益事业。由公司与福州大学共

同成立的全国首家校企联盟的物联网学院运作顺利,该学院旨在为物联网产业培养

创新人才,并进行物联网领域的前瞻性研究和应用研究;公司积极为各地物联网学

院教学提供“物联网工程实验室”,包括智能交通、食品溯源、O2O模式等多项物联

网应用的教材、实验器材等;“中高职物联网赛项资源转化会暨专业建设研讨会”

在山东青岛召开,公司作为承办方对构建科学高效的校企合作物联网人才培养体系

提出了方法及建议;公司成功举办“2015年江苏高职组互联网技术应用”赛项说明

会,为江苏省高职组“物联网技术应用”赛项竞赛提供全程技术指导。

三、在履行社会责任方面存在的不足及改进措施

2015 年度,公司各项业务均合法生产经营,达到国家法律法规的要求和标准,

未出现重大环保和安全事故,也未受到相关处罚。公司在股东权益保护、职工权益

保护、供应商、客户及消费者权益保护、环境保护、社会公益事业等方面履行了企

业应尽的社会责任,受到社会各界的认可和好评。但公司也认识到,履行社会责任、

做一个合格的“企业公民”是项持久性的工作,公司社会责任履行状况与《深圳证

券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在一定的差距,仍需要进一步改

进。

2016 年度,公司将在以下方面对公司社会责任建设持续努力:

1、进一步保护股东和相关利益人的合法权益。依托 2011 年试点运作的企业内

部控制规范体系,公司着力提高规范化运作水平,增强风险防控意识和能力;继续

加强内幕交易防控工作,营造“公开、公平、公正”的信息披露环境,保护中小股

东利益;依靠科技创新,继续扩大公司规模,提高公司整体竞争能力,努力为股东

创造更大的价值;改进技术,提升产品质量,及时帮助客户解决疑难问题,为满足

客户更多的需求,研发出更新更好的产品;改善员工福利,改进公司激励机制,增

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福建新大陆电脑股份有限公司(000997) 2015 年度社会责任报告

加员工培训机会,为员工发展搭建良好平台。

2、积极参加社会公益事业,提升全员社会责任意识。近年来,公司虽积极投身

社会公益活动,但所提供的人力、物力和财力支持等方面仍有提升的空间。随着公

司规模的不断发展壮大,经济效益的不断提升,公司需要肩负的社会责任更加重大。

公司将在力所能及的范围内,增加社会公益的投入,积极动员广大员工主动参与,

参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、社区建设、扶贫济困等社会公益活

动,促进公司和区域经济的发展。

3、努力协调好履行社会责任所涉及的各种关系。公司将加强在公共关系处理与

宏观调控方面的努力,更好的协调企业与员工之间、企业与客户、企业与自然、企

业与企业之间的关系,努力探索,树立履行社会责任的企业文化。公司将通过实地

培训、网络交流等多种形式提高员工对社会责任的认识,使履行社会责任、追求可

持续发展的意识深入人心,成为每位员工的共同认识和自觉行动,形成讲责任、求

和谐的企业文化,真正建立公司履行社会责任的长效机制。

履行社会责任是一项系统工程,需要企业持续不断地投入、坚持不懈地跟进。

作为企业公民,公司将从国家大局出发,落实科学发展观,不断深化对企业社会责

任内涵的认识,主动融入海峡西岸经济区建设,切实保障股东、债权人、职工、客

户、消费者、供应商、社区等相关各方的利益,努力为公司自身和社会的可持续发

展作出贡献。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 25 日

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