新疆浩源天然气股份有限公司监事会
对《公司内部控制自我评价报告》的审核意见
根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》、《中小企业信
息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披露相关事项》的有关规定，2016 年 3 月
24 日新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议审议了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳证
券交易所的相关要求，监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，发表
如下意见：
1、公司已按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法
规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，《公司内部控制自我评
价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。
2、公司对组织架构、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管
理、物资采购、子公司管理、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有效，
能够按公司各项内部控制制度的规定执行。《公司内部控制自我评价报告》客观
地反映了公司重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实际情况。
综上所述，公司监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况。截至 2015 年底公司在日常生产经营和
重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循
和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以
起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报
告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织
完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。
【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会对《公司内部控制自我评
价报告》的审核意见签字盖章页】
胡中友监事：
沈学锋监事：
韩小锋监事：
新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2016 年 3 月 24 日
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