证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-014
江苏恩华药业股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2016年3月24日在徐州市民
主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议决定于2016年4月20日（星期三）召开公司2015
年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事
项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年4月20日（星期三）上午9：00
网络投票时间：2016年4月19日—2016年4月20日，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月20日上午9：
30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月19日15：00 至2016年4
月20日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2016年4月14日（星期四）
（四）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室
（五）会议召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司
转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联
网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
二、出席会议对象
（一）截止 2016 年 4 月 14 日（星期四）下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。
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（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
三、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案均由公司第三届董事会第十八次会议、第十九次会议以及
第三届监事会第十五次会议、第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的事项如下：
1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015 年度报告及摘要》；
4、审议《2015 年度财务决算报告》；
5、审议《2016 年度财务预算报告》；
6、审议《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供 2016 年度银行贷款担保额度的议案》；
9、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
11、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
11.1 选举孙彭生先生为公司第四届董事会非独立董事；
11.2 选举付卿先生为公司第四届董事会非独立董事；
11.3 选举陈增良先生为公司第四届董事会非独立董事；
11.4 选举杨自亮先生为公司第四届董事会非独立董事；
12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
12.1 选举孔徐生先生为公司第四届董事会独立董事；
12.2 选举李玉兰女士为公司第四届董事会独立董事；
12.3 选举张雷先生为公司第四届董事会独立董事。
董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人
数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向四名非独立董事
候选人和三名独立董事候选人。
公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第四届董事会独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
13、审议《关于监事会换届选举的议案》；
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监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人
数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向二名监事候选人。
监事候选人的具体情况如下：
13.1 选举王丰收先生为公司第四届监事会监事；
13.2 选举贾兴雷先生为公司第四届监事会监事。
在本次会议上，第三届董事会独立董事王广基先生、曹海伦先生、李玉兰女士将分别
做 2015 年度述职报告，本事项不需审议。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（三）公司 2015 年年度股东大会所要审议的上述议案中，议案（1）至议案（9）的
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 2016 年 2 月 19 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《第三届监
事会第十五次会议决议公告》；议案（10）至议案（13）的具体内容详见刊登在 2016 年
3 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第
十九次会议决议公告》和《第三届监事会第十六次会议决议公告》。
四、参加现场会议的登记办法
（一）登记时间：2016 年 4 月 15 日上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。
（二）登记地点：徐州市民主南路 69 号恩华大厦 15 楼江苏恩华药业股份有限公司董
事会办公室。
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见
附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证
等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月
20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业
务操作。
2、投票代码：362262，投票简称：恩华投票。
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3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“恩华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案
总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表
议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号
为 100，申报价格为 100.00 元。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案名称 对应申报价格（元）
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100.00
- 非累积投票表决议案 -
1 《2015年度董事会工作报告》 1.00
2 《2015年度监事会工作报告》 2.00
3 《2015年度报告及摘要》 3.00
4 《2015年度财务决算报告》 4.00
5 《2016年度财务预算报告》 5.00
6 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6.00
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 7.00
8 《关于为控股子公司提供2016年度银行贷款担保额度的议案》 8.00
9 《《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 9.00
10 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 10.00
累积投票表决议案 -
11 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 -
11.1 选举孙彭生先生为公司第四届董事会非独立董事 11.01
11.2 选举付卿先生为公司第四届董事会非独立董事 11.02
11.3 选举陈增良先生为公司第四届董事会非独立董事 11.03
11.4 选举杨自亮先生为公司第四届董事会非独立董事 11.04
12 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 -
12.1 选举孔徐生先生为公司第四届董事会独立董事 12.01
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12.2 选举李玉兰女士为公司第四届董事会独立董事 12.02
12.3 选举张雷先生为公司第四届董事会独立董事 12.03
13 《关于监事会换届选举的议案》 -
13.1 选举王丰收先生为公司第四届监事会监事 13.01
13.2 选举贾兴雷先生为公司第四届监事会监事 13.02
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用
累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 该股东持有的表决权总数
对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决票数。如：选举非独立董事
时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×4；选举独立董事时，
每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3；选举监事时，每位股东
拥有对监事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给
该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票
数为限进行投票。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报
为准。
（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（8）如需查询投票结果，请于投票当日 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或
通过投票委托的证券公司营业部查询。
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6、投票举例
（1）股权登记日持有“恩华药业”股份的投资者，对公司全部议案（除累积投票议案
外的所有议案）投同意票，其申报如下：
投票证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362262 买入 100.00 1股
（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，其申报
如下：
投票证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362262 买入 1.00元 1股
362262 买入 2.00元 2股
362262 买入 3.00元 3股
（3）如某股东对累积投票的议案进行投票，该股东拥有表决权的股份为 100 股，则
对于本次选举非独立董事的议案，该股东拥有 400 票选举票数（100 股×4），其对候选人
A 投 100 票，对候选人 B 可投 100 票，对候选人 C 投 100 票，依此类推，其申报如下：
投票证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362262 买入 11.01元 100股
362262 买入 11.02元 100股
362262 买入 11.03元 100股
… 买入 … 100股
合计 - - 400股
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 4
月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00 至 2016 年 4 月 20 日（现场股东大会结
束当日）下午 15:00 的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和
互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，
视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的
其他议案，视为弃权。
六、其他事项：
1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理；
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2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知；
3、联系人：吴继业；
4、地址：江苏省徐州市民主南路69号恩华大厦1507室；
4、联系电话：(0516)87661012；传真： (0516) 87661012；
5、邮政编码：221009。
特此通知。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2016年3月23日
附件：授权委托书（格式）
江苏恩华药业股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
江苏恩华药业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司2016年
年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票
表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授
权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
表决意见
序号 股东大会审议事项（非累积投票议案）
同意 反对 弃权
1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度报告及摘要》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2016年度财务预算报告》
6 《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于为控股子公司提供2016年度银行贷款担保额度的议案》
9 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
- 股东大会审议事项（累积投票表决议案） -
11 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 投票数
11.1 选举孙彭生先生为公司第四届董事会非独立董事
11.2 选举付卿先生为公司第四届董事会非独立董事
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11.3 选举陈增良先生为公司第四届董事会非独立董事
11.4 选举杨自亮先生为公司第四届董事会非独立董事
12 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 投票数
12.1 选举孔徐生先生为公司第四届董事会独立董事
12.2 选举李玉兰女士为公司第四届董事会独立董事
12.3 选举张雷先生为公司第四届董事会独立董事
13 《关于监事会换届选举的议案》 投票数
13.1 选举王丰收先生为公司第四届监事会监事
13.2 选举贾兴雷先生为公司第四届监事会监事
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体
指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进
行投票表决。
2、对于实施累积投票的表决议案，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
3、授权委托书可按以上格式自制，单位委托须加盖单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
8
江苏恩华药业股份有限公司2015年年度股东大会参会回执
截止2016年4月14日，我单位（个人）持有江苏恩华药业股份有限公司股票
股，拟参加公司2015年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签章）：
注：回执重新打印有效，单位委托须加盖单位公章。
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