证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号:2016-15
山东新华制药股份有限司关于调整非公开发行股票
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司拟对本次非公开发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司
法》、中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对 2015 年 10 月 9 日公告
的《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行相应修订，形
成《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
预案(修订稿)对原预案所作的修订具体如下：
一、发行对象和认购金额调整
1、发行方案调整之前
序号 发行对象 认购股数（万股） 认购金额（元）
山东新华制药股份有限公司第一
1 374.44 35,047,584
期员工持股计划
山东聚赢产业基金合伙企业
2 2,136.00 199,929,600
（有限合伙）
S s
北京信诚达融资产管理有限公司
3 2,136.00 199,929,600
拟筹建和管理的股投资基金
重庆宝润股权投资基金管理有限公
4 2,053.56 192,213,216
司拟筹建和管理的股权投资基金
上海凯势资产管理有限公司拟筹建
5 1,000.00 93,600,000
和管理的股投资基金
合计 7,700.00 720,720,000
2、发行方案调整之后
序号 发行对象 认购股数（万股） 认购金额（元）
1
山东新华制药股份有限公司第一
1 374.44 35,047,584
期员工持股计划
山东聚赢产业基金合伙企业
2 2,136.00 199,929,600
（有限合伙）
S s
北京信诚达融资产管理有限公司
3 2,136.00 199,929,600
拟筹建和管理的股投资基金
重庆宝润股权投资基金管理有限公司
4 2,053.56 192,213,216
拟筹建和管理的股权投资基金
合计 6,700.00 627,120,000
二、募集资金使用调整
1、发行方案调整之前
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 72,072.00 万元，扣除发行费用
后，将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中 65,000.00 万元用于偿还银
行贷款，其余全部用于补充流动资金。
2、发行方案调整之后
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 62,712.00 万元，扣除发行费用
后，将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中 55,000.00 万元用于偿还银
行贷款，其余全部用于补充流动资金。
三、发行方案尚需呈报批准程序调整
1、发行方案调整之前
本次非公开发行方案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需获
得山东省人民政府国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准以及中国证监
会的核准。
2、发行方案调整之后
本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于 2016 年 3 月 24 日召开
的公司第八届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过，尚需山东省人民政
府国有资产监督管理委员会的批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
特此公告
2
山东新华制药股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
