股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-011
中海网络科技股份有限公司
2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2016 年度与间接控股
股东中国海运（集团）总公司（包括其下属控股子公司）发生的关联交易进行预
计，具体如下：
一、关联交易概述
根据上年实际经营情况和 2016 年度经营需要，预计 2016 年度与中国海运（集
团）总公司（包括其下属控股子公司）发生的日常关联交易总金额约 39,590 万
元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方名称：中国海运（集团）总公司；
法定代表人：许立荣；
注册资本：69.1996 亿元人民币。国务院国有资产监督管理委员会持有其
100%的股份；
主营业务：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输（有效期至
2018 年 06 月 30 日）。进出口业务：国际货运代理业务；码头与港口的投资；
船舶租赁及船舶修造；通讯导航及设备、产品的制造与维修；仓储、堆场；集装
箱制造、修理、销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业务有关的
技术咨询、通讯信息服务。
关联关系：中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）为公司间接
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控股股东，公司与其发生的交易构成关联交易；
主要财务指标（母公司报表数据，未经审计）：
主要财务指标 2015 年度金额（万元）
总资产 8,011,351
净资产 3,694,820
营业收入 748
净利润 321,309
履约能力分析: 中国海运为中央直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，
具有较强的履约能力。
2、关联方名称：上海船舶运输科学研究所；
法定代表人：蔡惠星；
注册资本：3.5 亿；
主营业务：船舶舰船自动化设备研制、环境影响评价及污染防治工程、船舶
水动力及海事技术试验研究等；开展主营领域新技术、新装备和系统集成的论证、
开发、设计、生产以及工程承包、技术咨询等业务；
关联关系：中国海运（集团）总公司为上海船舶运输科学研究所（以下简称
“上海船研所”）的控股股东，上海船研所为公司的控股股东。截至 2016 年 2
月 29 日，上海船研所持有公司 50.01%的股份。
最近一期主要财务指标（合并报表数据，未经审计）：
主要财务指标 2015 年度金额（万元）
总资产 273,390
净资产 167,702
营业收入 128,781
净利润 8,790
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履约能力分析：上海船研所财务状况较好，与公司的关联交易金额较低，具
备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价
格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
2、2016 年拟发生的关联交易金额
交易类型 关联单位名称 预计发生额
中国海运（集团）总公司及其下属子公司（上
约 15,000 万元
技术服务及 海船舶运输科学研究所及其下属子公司除外）
产品销售
上海船舶运输科学研究所及其下属子公司 约 500 万元
中国海运（集团）总公司及其下属子公司（上
金融服务 约24,000万元
海船舶运输科学研究所及其下属子公司除外）
场地租赁 上海船舶运输科学研究所及其下属子公司 约 90 万元
合计 约39,590万元
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理
确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对
关联方形成依赖。
由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币 3,000 万元，因此本议案需要提
交公司 2015 年度股东大会审议。
五、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于
客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事
会审议，并且对公司 2016 年度预计日常关联交易事项发表如下独立意见：
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我们认为，董事会审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》事项的
表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议
该关联交易时回避了表决；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部
分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、
公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
我们同意公司 2016 年度日常关联交易预计的相关事项。
六、监事会对该关联交易的审议情况
公司对 2016 年度日常关联交易预计的议案已经公司 2016 年 3 月 24 日第
五届监事会第十六次会议审议通过。
七、保荐机构对该关联交易的审核意见
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）通过查看公司董事会决议、
监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定
价原则及交易金额，对上述公司预计关联交易事项进行了核查。
经核查，国融证券认为：上述预计关联交易均系公司正常的生产经营活动，
未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响；该等
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。公司
2016 年日常关联交易预计情况已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，
公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序；上述预计日常关联
交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。
国融证券对公司 2016 年度预计发生的日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、国融证券股份有限公司关于中海网络科技股份有限公司 2016 年预计发
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生日常关联交易的核查意见。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
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