中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
审计委员会 2015 年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事
会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司
董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2015 年度在监督及评估外部审计
机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部
控制的有效性、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等
相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下：
1、审计委员会与注册会计师于 2016 年 1 月 4 日召开了 2015 年度财报审计
及内控审计工作计划协调会，协商确定了本年度财务报告审计和内控审计工作的
计划及时间安排。
2、2016 年 1 月 9 日，审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司编
制的 2015 年度财务会计报表，认为财务会计报表基本能够反映出公司当期的财
务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2015 年度的财务审计工作，
并出具了相关的书面审阅意见。
3、审计委员会在会计师事务所审计工作组正式进场审计期间，与其保持持
续沟通，先后于 2016 年 1 月 20 日和 2 月 25 日两次发出审计督促函，要求会计
师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，确保按时完成年报审计工作。
4、2016 年 3 月 22 日，年审注册会计师出具了公司 2015 年度审计的初步审
计意见，审计委员会于当日召开了 2015 年年报相关工作会议。在本次会议上，
审计委员会再一次审阅了公司财务会计报告并形成了书面意见，审计委员会及公
司独立董事与年审会计师认真沟通了 2015 年度财报审计和内控审计中的相关问
题；会议还审议通过了公司《2015 年度财务会计报告》和《2015 年度内部控制
评价报告》，并向董事会提交了对致同会计师事务所 2015 年度财报审计和内控审
计工作的总结报告及 2016 年度续聘该所的建议。
（以下无正文）
（此页无正文，为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会审计委员会2015年度
履职报告签字页）
董事会审计委员会委员签字：
李延喜 姜超峰 辛 明
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一六年三月二十三日
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