证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-005
中水集团远洋股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第十六次会议于
2016 年 03 月 22 日以书面形式发出会议通知。
2、本次会议于 2016 年 3 月 24 日在北京中水大厦 6 层公司会议
室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。
4、本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列
席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易申请文件的议案》
议案内容详见同日公司在中国证券报和巨潮资讯网 2016-006 公
告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
二○一六年三月二十五日
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