证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-028
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2016 年 3 月 24 日（星期四）下午 14:30－17：00；
4、网络投票时间：2016 年 3 月 23 日（星期三）至 2016 年 3 月 24 日（星
期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3
月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统的具体时间为：2016 年 3 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 24 日下
午 15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2016 年 3 月 9 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事陈如刚先生；
9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 8 人，代表有表决权股份
65,318,544 股，占公司总股份的 54.43212％。其中：通过现场投票的股东 7 人，
代表有表决权股份 65,318,244 股，占公司总股份的 54.43187％。通过网络投票
的股东 1 人 ，代表有表决权股份 300 股，占公司总股份的 0.00025％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 1 人，代表股份 300
股，占公司总股份的 0.00025％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0
股，占公司总股份的 0％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 300 股，占上市
公司总股份的 0.00025％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司
的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》；
总表决结果为同意 65,318,544 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 300 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、 薛庆峰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，
本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2016 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一六年三月二十四日
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