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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-017
四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于2016年03月23日在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年03
月11日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高管。
本次董事会会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘书、财务总监
杨多荣出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍以及副总经理
李春奇、冯尚飞、张沛列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理强凯所作的《2015 年度总经理工
作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2015 年度全面落实公
司董事会下达的年度目标所做的各项工作。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
二、审议通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
全体与会人员在认真听取董事长林祯华先生所作的《2015 年度董事会工作报
告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会 2015 年度的各项工作。
《公司董事会 2015 年度工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站公告的《公司 2015 年年度报告》的相关内容。
公司独立董事朱家骅、张力上、赵文安分别向董事会递交了独立董事 2015 年
度述职报告，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。报告的具体内容详见刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
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本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
三、审议通过了《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》
《公司2015年度报告及其摘要》详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网
站上的公告，同时《2015年度报告披露提示性公告》于同日刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
四、审议通过了《关于 2015 年审计报告的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015 年
度审计报告》公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
五、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年
度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
六、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议
案
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报告》，
2015 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-4,098.86 万元，其中母公司实
现净利润 -2316.91 万元。
鉴于公司2015年度业绩出现大幅亏损，已经不具备现金分红的前提条件，同时
随着公司经营规模的扩大，为保障公司未来发展的资金需要，公司2015年度拟不进
行利润分配，同时亦不进行送股及资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
七、审议通过了《关于 2015 年末计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2015 年末对相关资
产进行了减值判断，经减值测试，公司 2015 年末可能发生减值迹象的资产有应收账
款、其他应收款、存货和固定资产，本年度应补提资产减值准备 23,955,082.15 元。
减值测试结果汇总如下表：
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单位：元
本年增加 本年减少
项目 年初余额 其他 其他 年末余额
计提 转回或转销
增加 减少
一、坏账准备 15,265,938.13 16,333,991.02 31,599,929.15
二、存货跌价
5,904,628.31 7,315,582.23 1,772,089.83 11,448,120.71
准备
三、商誉减值
305,508.90 305,508.90
准备
四、固定资产
2,045,271.27 2,045,271.27
减值准备
合 计 23,215,837.71 23,955,082.15 1,772,089.83 45,398,830.03
本次计提资产减值准备，将减少公司 2015 年度归属于母公司所有者净利润
17,036,137.57 元，本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审计确认。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
八、审议通过了《关于公司 2016 年度经营计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
九、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提案、独立董事事前认可，公司续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的外部审计机构，聘期 1 年。截至目前，
该事务所已为公司提供审计服务 9 年。同时独立董事对续聘 2016 年度审计机构发表
了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
十、审议通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对《四川科新机电股份有限公司内部控制自我评价
报告》发表意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
公告。
《四川科新机电股份有限公司内部控制自我评价报告》详见于中国证监会指定
的创业板上市公司信息披露网站上的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
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十一、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 4 月 18 日下午 14:00 在四川科新机电股份有限公司 A301
会议室召开 2015 年度股东大会。具体详见公司《关于召开 2015 年度股东大会的通
知》。凡截止 2016 年 4 月 11 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
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