北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于 2015 年度相关事项的独立意见
我们作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《独立董
事制度》等相关规定，就公司 2015 年度相关事项进行了审议和讨论，出具独立
意见如下：
一、关于 2015 年度利润分配方案的意见
我们认为：公司董事会所提出的 2015 年度利润分配方案符合公司的可持续
发展和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益，有利于公
司持续稳定运营。因此，我们对公司 2015 年度利润分配方案发表同意的意见。
二、关于公司 2015 年度内部控制有效性的评价报告的意见
我们认为：公司编制的《2015 年度内部控制有效性的评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制各项制度的建立、健全以及实施情况，公司在内部控制
的完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
三、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的意见
我们认为：公司 2015 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的监管规则，不存在违规使用募集资
金的情况。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的意
见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、中国证券监督管理委员会、中国银
行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）
120 号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态
度， 对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查
和核查，发表独立意见如下：
(一) 报告期公司无与关联方的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金
的情况。
(二) 报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，
也不存在以前年度累计至 2015 年 12 月 31 日违规对外担保情况；报告期内未发
生对外担保事项。
(三) 公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法
人单位或个人提供担保的情况。
五、关于续聘 2016 年度审计机构的意见
我们认为：公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、
中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格，并且具备作为外部审计
机构的独立性要求；因而，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2016 年度审计机构。
六、关于实施融资租赁的意见
我们认为：公司本次融资租赁方案由实际控制人徐炜提供个人无限连带责任
保证担保。本次融资租赁方案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次融资租
赁方案。
七、关于上海萃品信息科技有限公司业绩承诺取消的意见
我们认为：上海萃品信息科技有限公司业绩承诺取消是顺应公司的经营管理
的需要，且何非承诺在股权转让后的三年内继续对目标公司勤勉尽责管理，保证
目标公司主要技术团队、运营团队稳定，目标公司业绩正常、管理规范。因此，
对于上海萃品信息科技有限公司业绩承诺取消的方案符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意取消
业绩承诺条款。并授权公司管理层签署相关补充协议。
八、关于公司拟以自有资金购买房产的意见
我们认为：本次拟以自有资金购买房产，作为公司为业务拓展而设立的研发
中心，是符合公司发展战略规划的，且本次交易不构成关联交易，不存在损害公
司及中小股东利益的情形；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。因此，我们同意公司以自有资金购买房产。
（以下为独立董事意见的签署页，无正文）
（本页无正文，为《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事关于 2015
年度相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
伍 刚：________________
胡子骐：________________
周 斌：________________
2016 年 3 月 24 日
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