证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-029
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 24 日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届
监事会第八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议
由监事会主席赵昕阳召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规
定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决
议如下：
（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于监事会 2015 年度
工作报告的议案》
《监事会 2015 年度工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关内
容。本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2015 年年度报
告全文及其摘要的议案》
公司董事会编制的《公司 2015 年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了
公司 2015 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2015 年度财务决算
报告的议案》
《公司 2015 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果。
（四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2015 年度利润分配
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方案的议案》
公司 2015 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司及股东（尤其是中小股东）利益的情况。
（五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2015 年度内部
控制有效性的评价报告的议案》
经审核《公司 2015 年度内部控制有效性的评价报告》，2015 年度，公司按照《公司法》、
《证券法》以及深圳证券交易所创业板相关监管规则的规定，建立、健全了公司内部控制制
度，公司在内部控制的完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
（六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司 2015 年度募集资
金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所创业板关于上市公司募集资金存放和使用
的监管规则，不存在违规使用募集资金的情况。
（七）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2016 年度审计
机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十四日
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