证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-018
上海安诺其集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2016年3月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2016年3月
11日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决监事3人，实际参加表
决监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、《关于监事辞职及提名张连根先生担任第三届监事会新任监事的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
监事会审核认为：汤晓飞、聂红斌因离职已不符合激励条件，同意按照《上海安诺
其纺织化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对汤
晓飞已获授但尚未获准行权的股票期权共计76,800份进行注销、对其已获授但尚未解锁
的限制性股票共计211,200股进行回购注销，回购价格为1.88125元/股（已考虑年度利
润分配影响）；对聂红斌已获授但尚未解锁的限制性股票共计28,800股进行回购注销，
回购价格为1.88125元/股（已考虑年度利润分配影响）。董事会本次注销已离职激励对
象已获授但未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激
励计划（草案）》等相关规定，合法有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2015年度监事会工作报告》
监事会主席赵茂成先生就监事会2015年的工作情况进行了总结报告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《公司2015年年度报告及年报摘要》
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公司监事会对《公司2015年年度报告》及《公司2015年度报告摘要》进行审核并
提出书面审核意见如下：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项
规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、
完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风
险；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
公司监事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度的审计
机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2016年度的审计费用。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：
公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公
司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，
保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2014年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：2015年度，公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板市公司规范运作指引》、《募
集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关规则制
度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目投资进度合理，
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部分募集资金投资项目的变更履行了必要的审议程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、《关于2015年下半年呆滞应收账款进行核销的议案》
经审议，监事会认为：公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定，本
次核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；本会坏账核
销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司本次坏账
核销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十五日
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