证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-017
上海安诺其集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2016年3月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2016年3月
11日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事6人，实际参加
表决的董事6人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、《公司2015年总经理工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2015年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站刊登的《公司2015
年年度报告》第四节。
第三届董事会独立董事朱震宇先生、顾洪锤先生、张惠强先生分别向董事会递交了
《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。本报告
具体内容详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2015年度审计报告》
《公司2015年度审计报告》详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、《公司2015年度财务决算报告》
《公司2015年度财务决算报告》详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
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五、《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经众华会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【众会字(2016)第 1315 号】，上
海安诺其集团股份有限公司 2015 年度实现净利润 39,933,425.78 元。根据《公司章程》，
提取法定盈余公积 3,993,342.58 元，加上上年结存未分配利润 91,343,446.76 元，截止
2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 127,283,529.96 元，资本公积金余额
为 152,014,278.47 元。
鉴于公司在内部技改项目，环保建设等方面还需要投入较多的资金；为保持公司持
续稳定发展，降低公司因外部融资产生的成本，2015年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积转增股本。留存未分配利润主要用于新产品的研究开发及市场投入，并相应减
少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》
《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》详见2016年3月25日证
监会指定信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
经独立董事事前认可，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016
年度的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2016年度的审计费用。
董事会审计委员会意见：鉴于众华会计师事务所在公司多年审计工作中，工作严谨、
客观、独立，履行审计工作和约定责任，审计委员会同意续聘该会计师事务所为公司2016
年度审计机构。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事已对上述议案发表了独立意见、保荐机构已对上述议案出具了核查报告、
众华会计师事务所已对上述议案出具了鉴证报告，本报告及相关独立意见及核查报告、
鉴证报告详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
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九、《公司2015年度内部控制自我评价报告》
独立董事已对上述议案发表了独立意见，本报告及相关独立意见详见2016年3月25
日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议《公司2015年度社会责任报告》
《公司2015年度社会责任报告》详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《公司2015年度环境信息报告》
《公司2015年度环境信息报告》详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》
本次股东大会定于2016年4月29日召开，采取现场会议的方式召开。股东大会会议
通知于2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《关于2015年下半年呆滞应收账款进行核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对自2015年6月
1日至2015年12月31日的应收账款进行清理，对其中的呆滞应收账款进行坏账核销，核
销金额共计390,059.20元。
独立董事及监事会对公司2015年呆滞应收账款进行核销事宜发表了相关意见，相关
意见内容详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2016年3月25日证监会指定信息
披露网站。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
公司股权激励计划首期激励对象汤晓飞、聂红斌因个人原因离职已不符合激励条
件，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》第七章“公司/激励对象发生异动的
处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司将对汤晓飞已获授但尚
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未获准行权的股票期权共计76,800份进行注销，全部为首期已授期权。对其已获授但尚
未解锁的限制性股票共计211,200股进行回购注销，回购价格为1.88125元/股（已考虑
年度利润分配影响）；对聂红斌已获授但尚未解锁的限制性股票28,800股进行回购注销，
回购价格为1.88125元/股（已考虑年度利润分配影响）。
公司本次部分股票期权注销和回购注销部分限制性股票，未对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响。本次注销和回购事宜将在董事会审议通过后实施。
独立董事及监事会对上述议案发表了相关意见，相关意见内容详见2016年3月25日
证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
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