鞍山森远路桥股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护
了公司和全体股东特别是中小股东的利益。
本人 2015 年度履行独立董事职责情况如下：
一、出席会议情况
2015 年度，公司召开了 14 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人亲自参
加了公司召开的董事会和股东大会，没有委托出席或缺席会议的情况，也没有连
续两次未出席会议的情况。
本人对提交董事会的相关议案进行认真审议，作为独立董事对董事会和股东
大会各项议案及相关事项没有提出异议，均发表了同意意见。公司董事会和股东
大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关审批程序，合法有效。
1、出席董事会会议情况
应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名
次数 次数 参加次数 次数 次数 未出席会议
佟桂萱 14 14 0 0 0 否
2、出席股东大会情况
应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名
次数 次数 参加次数 次数 次数 未出席会议
佟桂萱 3 3 0 0 0 否
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人作为森远股份的独立董事，认真、谨慎的履行职责，对相
关重要议案发表了独立意见，具体如下：
1、2015 年 3 月 25 日公司第三届董事会第二十三次会议，对《关于控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司关联
交易事项的专项说明》、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于公
司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司 2015 年度财
务审计机构的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于向参股
公司销售产品暨关联交易的议案》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担
保的议案》发表了同意的独立意见。
2、2015 年 8 月 7 日公司第三届董事会第二十七次会议，对《关于延长股东
大会决议有效期的议案》发表了事前认可及同意的独立意见。
3、2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会第二十八次会议，对 2015 年上半年
度公司关联方资金占用、对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了：公司
不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；公司对全资子公
司吉林省公路机械有限公司提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在违规对
外担保事项；公司 2015 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理和使用办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况的独立意见。
4、2015 年 9 月 1 日公司第三届董事会第二十九次会议，对《关于公司参股
公司减少注册资本及所持参股公司股权部分转让的议案》发表了同意的独立意
见。
5、2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第三十一次会议，对《关于以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表了同意的独立意
见。
6、2015 年 11 月 24 日公司第三届董事会第三十二次会议，对《关于公司向
兴业银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董
事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，履行了委员的职责。
作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，按照委员会工作细则的要
求，积极参加会议，切实履行委员的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职
务。报告期内，本人除了现场参加会议外，还进行了多次实地现场考察，重点对
公司的内部管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等方
面进行检查，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况和财务状况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，对公司生产经营及财务状况、内部控制方
面进行有效监督。审议的各项议案，均经过充分了解及调查，利用自身的专业知
识严谨、公正、独立地行使表决权。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露，维护了公
司和中小股东的权益。
3、本人积极学习相关法律、法规、规范性文件，提高自身履职能力，切实
提高对公司和全体股东尤其是中小股东利益的保护能力。
六、其他事项
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：佟桂萱
2016 年 3 月 23 日
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