鞍山森远路桥股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格
按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了 2015 年任期内的相
关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事
的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。
2015 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1、2015 年度，本人认真参加了公司召开的董事会会议和股东大会，没有委
托出席或缺席会议的情形，本人作为独立董事对董事会和股东大会各项议案及相
关事项均发表了同意意见。公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人参加了 14 次董事会会议。
应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名
次数 次数 参加次数 次数 次数 出席会议
贾艳 14 14 0 0 0 否
3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了 3 次公司召开的股东大会。
应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名
次数 次数 参加次数 次数 次数 出席会议
贾艳 3 3 0 0 0 否
二、发表独立意见情况
2015 年度，根据有关规定的要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，发表了以下独
立意见，情况如下：
1、2015 年 3 月 25 日公司第三届董事会第二十三次会议，对《关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司关联交
易事项的专项说明》、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司 2015 年度财务
审计机构的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于向参股公司
销售产品暨关联交易的议案》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的
议案》发表了同意的独立意见。
2、2015 年 8 月 7 日公司第三届董事会第二十七次会议，对《关于延长股东
大会决议有效期的议案》发表了事前认可及同意的独立意见。
3、2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会第二十八次会议，对 2015 年上半年
度公司关联方资金占用、对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了：公司
不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；公司对全资子公
司吉林省公路机械有限公司提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在违规对
外担保事项；公司 2015 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理和使用办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况的独立意见。
4、2015 年 9 月 1 日公司第三届董事会第二十九次会议，对《关于公司参股
公司减少注册资本及所持参股公司股权部分转让的议案》发表了同意的独立意
见。
5、2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第三十一次会议，对《关于以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表了同意的独立意
见。
6、2015 年 11 月 24 日公司第三届董事会第三十二次会议，对《关于公司向
兴业银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议
事规则》等相关制度的规定，本人积极召集并主持审计委员会会议。对公司的定
期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况等事项，进行审查并提出合理
意见和建议，切实履行审计委员会的职能。
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照相关制度的规定，参加了薪酬与考核
委员会的日常工作，对公司的薪酬体系进行认真研究，对公司薪酬制度的执行情
况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，按照深圳证券交易所相关制度的规定及公司《独立董事
工作制度》的要求，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议
外，还进行了多次实地现场考察。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财
务管理情况、募集资金使用情况，积极与公司董事、高级管理人员及相关人员沟
通、交流，掌握公司的生产经营动态况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，密切了解公司生产经营状况，持续关注公
司财务管理和内部控制制度建设的完善和执行情况，对于提交董事会的每一项议
案，都做到调查询问，利用自身的专业知识，认真、公正地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照有关规定，真实、准
确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、本人不断的加强学习，提高自身履职能力，积极学习相关法律、法规、
规范性文件，切实提高对公司和全体股东尤其是中小股东利益的保护能力。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：贾艳
2016 年 3 月 23 日
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