证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-031
浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届董事会
第九次会议于 2016 年 3 月 24 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办
公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2016 年 3 月 9 日以电子邮件方式送达。会
议采用现场方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张世权先生
主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2015 年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公 司 2015 年 度 审 计 报 告 于 2016 年 3 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《浙江世宝 2015 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议
案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2015 年度报告及年度报告摘要于 2016 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在 2016 年 3 月 25 日的《证券时
报》。
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公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见详情刊登在 2016 年 3
月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《浙江世宝 2015 年度董事会工作报告》，该议案将提交公司股
东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2015 年度董事会工作报告已列载于公司 2015 年度报告第七节：董事会
报告。
（四）审议《浙江世宝 2015 年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东
大会审议。
根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的 10%
列入法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，
可不再提取。同时，根据公司 2015 年度审计报告，母公司未分配利润为
38,340,439.31 元。经考虑公司持续发展的需要，由董事长张世权先生提议以
2014 年末总股本 315,857,855 股为基数，按每 10 股派现金红利 1.00 元（含税）
分配，共派发股利人民币 31,585,785.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2015 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招
股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见详情于 2016 年 3 月 25
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议《浙江世宝 2015 年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东
大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2015 年度公司治理报告已列载于公司 2015 年度报告第九节：公司治理。
（六）审议《浙江世宝 2016 年度董事及监事的薪酬方案》，该议案将提交
公司股东大会审议。
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同意浙江世宝 2016 年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 400 万元（税
前），并授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2016 年
度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，
任期自 2015 年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。董
事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2016 年度的具体审计要求和审计范
围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议《浙江世宝 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告刊登在 2016 年 3 月 25
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司出
具了核查意见以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相
关意见详情于 2016 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司监事会发表了专项核查意见，相关意见详情刊登在 2016 年 3 月 25 日的《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议《浙江世宝 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2015 年度内部控制评价报告于 2016 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司出
具 了 核 查 意 见 ， 相 关 意 见 详 情 于 2016 年 3 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议《浙江世宝 2015 年度内部控制规则落实自查表》。
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2015 年度内部控制规则落实自查表于 2016 年 3 月 25 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议《浙江世宝 2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情
况的专项说明》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明于 2016
年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见详情于 2016 年 3 月 25
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议《浙江世宝 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》于 2016 年 3 月 25 日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司出
具 了 核 查 意 见 ， 相 关 意 见 详 情 于 2016 年 3 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司监事会发表了专项核查意见，相关意见详情刊登在
2016 年 3 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2015 年年度股东大会召开事项将另行通知和公告。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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浙江世宝股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
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