证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2016-027
创维数字股份有限公司
关于 2016 年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
基于创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同）日常经营业
务开展需要，预计 2016 年将与创维电视控股有限公司（以下简称“创
维电视控股公司”）、深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维
RGB 公司”）、创维澳门离岸商业服务有限公司(以下简称“创维澳门
离岸公司”)、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线公
司”）、创维平面显示科技（深圳）有限公司（以下简称“创维平面显
示公司”）、深圳市创维建设发展有限公司（以下简称“创维建设发展
公司”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）等发生日常关
联交易，涉及向关联人提供劳务、接受劳务、购买原材料、租赁等，
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了前述 2016 年度日常关联
交易预计事宜，关联董事杨东文、施驰、刘小榕、张知、应一鸣回避
表决，此议案需提请公司股东大会审议。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
根据公司上年经营的实际情况和未来业务发展需要，公司预计
2016 年度将与以下关联方发生日常关联交易，概述如下：
单位：万元
上年实际发生 年初至披露
关联交易 关联交易内容
关联人 预计总金额
类别 占同类业务比 日累计发生
发生额 额
例（％）
创维电视控股 16.25 购买 HDCP KEY 0 0.00% 0
创维 RGB 40,000 购买一体机 506.5 0.18% 10.94
向关联人采
创维澳门离岸 7,590 购买电视机 0 0.00% 0
购原材料
创维无线 300 购买直播星模块 270.31 0.10% 93.79
小计 47,906.25 － 776.81 0.28% 104.73
创维电视控股 24 理货等相关费用 10.84 0.04% 3.93
接受关联人
创维无线 200 加工费 168.33 0.69% 0
提供的劳务
小计 224 － 179.17 0.73% 3.93
创维 RGB 公司 1,700 软件开发费用 3,306.36 65.71% 0
向关联人
提供劳务
小计 1,700 － 3,306.36 65.71% 0
创维平面显示 1,800 承租 1,713.20 45.92% 463.57
创维 RGB 1,250 承租 1,202.57 32.24% 294.44
关联租赁 创维建设发展 230 承租 211.57 5.67% 35.35
创维集团 200 出租 0 0.00% 0
小计 3,480 － 3,127.34 83.83% 793.36
－ 合计 53,310.25 － 7,389.68 － 902.02
三、关联方介绍和关联关系
1、创维电视控股有限公司
（1）基本情况：
公司住所：香港鲗鱼涌华兰路 20 号华兰中心 1601-1604 室；企
业性质：境外公司；授权代表/董事：杨东文；注册资本：普通股：
港币 30,600,000 元无投票权递延股份：港币 2,500,000 元；注册号码：
234650；主营业务：物料采购及投资控股。
（2）关联关系
创维电视控股为公司间接控股股东。
2、深圳创维-RGB 电子有限公司
（1）基本情况：
公司住所：深圳市南山区高新园南四道创维半导体设计大厦东座
22 楼；企业性质：有限责任公司（台港澳合资）；法定代表人：杨东
文；注册资本：人民币 70000 万元；营业执照号码： 440301503327309；
主营业务：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯
器件、声光电子玩具；与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材
料、五金配件及新型电子元器件；可兼容数字电视、高清晰度电视
（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视
（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显
示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设
备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电
子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备，从事信息网络技术、
微电子技术、软件开发业务。一般商品的收购出口业务（不含配额许
可证管理及专营商品）。从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车
场机动车停放服务。在本市设立一家非法人分支机构。生产经营移动
通信系统手机。增加:家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务
（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；
技术咨询，技术服务。增加：自有物业租赁，房地产经纪。增加：以
旧换新电器电子产品的销售。
（2）关联关系
创维 RGB 为本公司控股股东，持有本公司 58.54%股份。
3、创维澳门离岸商业服务有限公司
（1）基本情况：
公司住所：澳门南湾大马路 619 号时代商业中心 7 楼 K 室；企业
性质：境外公司；法定代表人：孙伟中；注册资本：普通股：葡币
100,000 元；注册号码：DSO/041/2002；主营业务：研究与开发及消
费类电子产品之贸易。
（2）关联交易
创维澳门离岸公司为公司间接控股股东创维投资(控股)有限公
司的下属企业。
4、深圳创维无线技术有限公司
（1）基本情况：
公司住所：深圳市南山区高新南一道 008 号创维大厦 A 座 3A01
室；企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）；法定代表人：赫
旋；注册资本：人民币 10000 万元；营业执照号码：440301105061060；
主营业务：一般经营项目：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的
研发；销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进
出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可
证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；许
可经营项目：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的生产（生产由
分公司经营）。
（2）关联交易
创维无线公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下
属企业。
5、创维平面显示科技（深圳）有限公司
（1）基本情况：
公司住所：深圳市宝安区石岩镇塘头村 18 号；企业性质：有限
责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人：杨东文；注册资本：
美元 3950 万元；营业执照号码： 440301503287663；主营业务：生
产经营新型显示器件（平面显示器及显示屏）、可兼容数字彩色电视
机、高清度电视。房屋租赁、物业管理。从事创维工业园停车场经营。
（2）关联交易
创维平面显示公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司
的下属企业。
6、深圳市创维建设发展有限公司
（1）基本情况：
公司住所：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦
东座 601-604 室；企业性质：有限责任公司（法人独资）；法定代表
人 ： 林 卫 平 ； 注 册 资 本 ： 人 民 币 500 万 元 ； 营 业 执 照 号 码 ：
440301104408628；主营业务：一般经营项目：物业租赁，酒店管理(酒
店执照另行申报)，清洁服务；许可经营项目：在合法取得使用权的
土地上从事房地产开发经营；建筑工程，室内外装修工程施工；物业
管理；机电设备安装维护。
（2）关联关系
创维建设发展公司系公司间接控股股东创维集团有限公司的下
属企业。
7、创维集团有限公司
（1）基本情况：
公司住所：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦
东座 22-24 层；企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）；法
定 代 表 人 ： 林 卫 平 ； 注 册 资 本 ： 港 币 183000 万 元 ； 注 册 号 ：
440301503357688；主营业务：①在中国政府鼓励和允许外商投资的
领域依法进行投资。②受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通
过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业
从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材
料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提
供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业
之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开
发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协
助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。③在中国境内设立科研开发
中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成
果，并提供相应的技术服务。④为其投资者提供咨询服务，为其关联
公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。⑤承接外
国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务，承接境外公司的服务
外包业务。⑥从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、
批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及配额许可
证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。从事高清晰
度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画
质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新
型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息
产品的技术开发、研究业务，并从事校园、社区网络化建设的研究业
务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易
管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国
家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询，经济信息咨询，货物及
技术进出口（不含分销），家用电器产品的技术咨询、技术服务。
（2）关联交易
创维集团为公司间接控股股东。
四、关联交易的主要内容
1、HDCP KEY 由创维电视控股统一对外采购，保证议价能力，
公司向其采购有利于降低采购成本；基于广电运营商对内置机顶盒一
体机的需要，公司与创维-RGB 或其子公司联合开发，一并向广电运
营商销售电视一体机；Strong 集团以 OEM 的方式向创维澳门离岸商
业采购电视机，是借助 Strong 集团其渠道在创维-RGB 未销售的区域
销售 Strong 品牌或其代理的 THOMSON 品牌的电视；基于创维无线
在直播星模块上的优势，公司向其采购直播星模块用于直播卫星户户
通机顶盒，另外创维无线为公司提供部分产品的代加工业务，公司支
付一定的加工费；公司境外采购原材料通过香港进口须支付创维电视
控股部分理货等相关费用；子公司微普特向创维-RGB 提供软件技术
服务，主要是基于子公司微普特与创维-RGB 在数字电视业务上、广
电软件系统的协同及技术上的对接，开发广电数字一体机软件系统项
目；另外公司有部分办公场所和厂房租赁和出租，均以市场价格签定
长期租赁合同。
2、公司日常关联交易主要是本公司、控股子公司与关联法人之
间的日常接受劳务、提供劳务、采购原材料或商品、租赁等。定价政
策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。付款时间
和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
3、具体关联交易协议在实际采购、租赁或服务发生时具体签署。
五、关联交易目的和对公司的影响
１、本公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经
营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，
预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本
公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以
上关联交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事意见
作为公司独立董事，我们同意公司对 2016 年日常关联交易情况
的预计，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易
涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业
的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
七、备查文件目录
1、创维数字第九届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事独立意见和事前认可意见。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
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