证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-022
国民技术股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召集情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2016年3月23日（星期三）14:30
（2） 网络投票时间：2016年3月22日-2016年3月23日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为2016年3月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月22日15:00至2016年3月23日
15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）210 会
议室（深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 2 层）
3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
1
5. 主持人：公司董事长罗昭学先生
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 36 人，代表股份为 48,622,596 股，占公
司股份总数的 17.2480%。其中，出席本次股东大会表决的中小股东 32 人，代表
股份 36,376,096 股，占公司股份总数的 12.9012%。
2. 现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份为 24,487,100 股，占公司
股份总数的 8.6846%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 27 人，代表股份为 24,145,496 股，占公司股
份总数的 8.5634%。
4. 公司部分董事及董事会秘书出席了会议，见证律师、部分高级管理人员
列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的九项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理
人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 48,550,896 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8320%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0206%；
弃权 71,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1474%。
其中，中小股东的表决情况：同意 36,294,396 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.7754%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 0.0275%；弃权 71,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数 0.1971%。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
2
表决结果：同意 48,550,896 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8320%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0206%；
弃权 71,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1474%。
其中，中小股东的表决情况：同意 36,294,396 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.7754%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 0.0275%；弃权 71,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数 0.1971%。
3、审议通过《<2015 年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 48,550,896 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8320%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0206%；
弃权 71,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1474%。
其中，中小股东的表决情况：同意 36,294,396 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.7754%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 0.0275%；弃权 71,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数 0.1971%。
4、审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 48,548,396 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8269%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0206%；
弃权 74,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1526%。
其中，中小股东的表决情况：同意 36,291,896 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.7685%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 0.0275%；弃权 74,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数 0.2040%。
5、审议通过《2015 年度利润分配方案》
表决结果：同意 48,618,296 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9706%；反对 14,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0294%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 36,361,796 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.9607%；反对 14,300 股，占出席会议的中小股东所持有
3
表决权股份总数 0.0393%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
总数 0%。
经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务报告审计机构的议案》
表决结果：同意 48,550,896 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8320%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0206%；
弃权 71,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1474%。
其中，中小股东的表决情况：同意 36,294,396 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.7754%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 0.0275%；弃权 71,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数 0.1971%。
7、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
表决结果：同意 48,548,396 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8269%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0206%；
弃权 74,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1526%。
其中，中小股东的表决情况：同意 36,291,896 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.7685%；反对 10,000 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 0.0275%；弃权 74,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数 0.2040%。
8、审议通过《关于增补公司监事的议案》
表决结果：同意 48,548,396 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8269%；反对 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0257%；
弃权 71,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1474%。
其中，中小股东的表决情况：同意 36,291,896 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.7685%；反对 12,500 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 0.0344%；弃权 71,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数 0.1971%。
9、审议通过《关于董事长薪酬的议案》
4
表决结果：同意 46,197,896 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8170%；反对 36,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0793%；
弃权 48,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1037%。关联股东所
持的 2,350,000 股回避表决。
其中，中小股东的表决情况：同意 33,941,396 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数 99.7511%；反对 36,700 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数 0.1079%；弃权 48,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数 0.1411%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。该法律意
见书认为：国民技术股份有限公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1.《国民技术股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
2.《北京市金杜律师事务所关于国民技术股份有限公司 2015 年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十三日
5
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