证券代码：600301 证券简称： *ST 南化 编号：临 2016-08
南宁化工股份有限公司
第六届第十一次监事会会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2016 年 3 月 21 日在公司办公
楼贵宾室召开，应到会监事 4 人，实到会监事 4 人。会议由监事会主席孙承凡先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会监事以投票表决的方式，审议
通过以下决议：
一、审议通过《公司监事会 2015 年度工作报告》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；该议案需提交股东大会审议批准。
监事会认为，公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海
证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；报告客观地反映了公司当年的
经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙人）为本公司 2015 年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报
告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。
监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体
监事对《公司 2015 年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、监事会对《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》的意见：
监事会认真检查公司 2015 年度的财务报告，并审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙人）出具的审计报告。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段
的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的
持续经营风险。监事会同意公司《董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明》，公
司改善持续经营能力存在重大不确定性。
六、审议通过《关于调整日常关联交易的议案》。
监事会认为，公司与南化集团已完成资产转让及合同权利义务转让事项，公司与南
化集团的关联交易事项已有变化，因此，调整与南化集团的日常关联交易是必要的。
表决结果：４票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于监事变动的议案》；该议案需提交股东大会审议批准。
公司监事农新武先生因个人原因，其本人申请辞去南宁化工股份有限公司监事。
经公司股东单位推荐，监事会讨论并同意推荐提名谭志强先生为南宁化工股份有限
公司监事，其本人已同意监事提名。
谭志强先生简历：
谭志强，男，1980 年 6 月生，壮族，大学文化，中共党员。2010 至 2015 任南宁化
工股份有限公司动力厂副厂长、工会分会主席、科学分会主席；2015 年 9 月至 2016 年 1 月
任南宁化工集团有限公司物业管理公司副经理、工会分会主席；2016 年 1 月至今任南宁
化工集团有限公司纪检监察室主任、内审部部长、机关第一党支部书记。
特此公告。
南宁化工股份有限公司监事会
2015 年 3 月 21 日
首页
微信公众号
证券之星APP
