安徽金种子酒业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的意见
安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于 2016 年 3 月
23 日召开，会议对《关于公司董事会换届选举的议案》进行了审议。根据《关于
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》
的有关规定，作为安徽金种子酒业股份有限公司的独立董事，就公司董事会换届
选举事项发表独立意见如下：
经认真审阅相关资料后认为：
公司董事会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对董
事（包括独立董事）候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的
规定；经审阅董事（包括独立董事）候选人个人履历等相关资料，未发现有《公
司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且
禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备
担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。
同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
独立董事：朱卫东
尹正昌
余世春
二零一六年三月二十三日
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