安徽金种子酒业股份有限公司独立董事
关于公司独立董事津贴的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为公司的独立董事，对公司董事会《关
于第五届董事会独立董事津贴的议案》认真核查后，基于个人独立判断,发表如
下独立意见：
1、上述《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》是结合公司的实际情况
制定的，有利于促使公司独立董事更加勤勉尽责，坚实履行应尽的义务。相关议
案经公司董事会审议通过后，还将提交股东大会批准，程序合法、合规。
2、第五届董事会独立董事津贴的制定对完善公司治理结构，建立公正透明
的绩效评价标准和程序具有积极的意义。强化了对上述人员的激励与约束作用，
有利于调动工作积极性，有利于公司的长远发展。
3、公司给予独立董事的工作津贴符合公司实际情况及同行业薪酬水平，具
有可操作性。
综上所述，我们同意公司按《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》中的
标准执行。
独立董事：朱卫东
尹正昌
余世春
2016 年 3 月 23 日
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