安徽金种子酒业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事
会独立董事津贴的审核意见
公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规
定，公司应给予独立董事适当津贴的要求，参照同类上市公司津贴标准并结合公
司的实际情况，提议本公司第五届董事会独立董事的津贴为每人7.60万元/年（税
前）。
1、上述《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》是结合公司的实际情况
制定的，有利于促使公司独立董事更加勤勉尽责，坚实履行应尽的义务。相关议
案经公司董事会审议通过后，还将提交股东大会批准，程序合法、合规。
2、第五届董事会独立董事津贴的制定对完善公司治理结构，建立公正透明
的绩效评价标准和程序具有积极的意义。强化了对上述人员的激励与约束作用，
有利于调动工作积极性，有利于公司的长远发展。
3、公司给予独立董事的工作津贴符合公司实际情况及同行业薪酬水平，具
有可操作性。
综上所述，我们同意公司按《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》中的
标准执行。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关
于第五届董事会独立董事津贴的审核意见之签字页）
董事会薪酬与考核委员会委员：
主任委员：余世春
委 员：宁中伟
委 员：朱卫东
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2016 年 3 月 23 日
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