独立董事事前认可意见
中原特钢股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我
们作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董
事会第二十八次会议拟审议的关于签订《委托贷款借款合同》的关联交易事项，进行了
事前审查，发表如下独立意见：
公司的控股股东中国南方工业集团公司、兵器装备集团财务有限责任公司与本公司
拟签订《委托贷款借款合同》，由中国南方工业集团公司委托兵器装备集团财务有限责
任公司向本公司发放贷款 10,000 万元，用于流动资金周转。
本次签订委托贷款借款合同的关联交易事项，主要是为保证公司流动资金的需要；
同时，签订的委托贷款借款合同遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
通过对上述关联交易事项的审查，我们同意将上述签订《委托贷款借款合同》的关
联交易事项提交公司第三届董事会第二十八次会议进行审议。
独立董事：王怀世、王 琳、陈金坡
2016 年 3 月 18 日
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