证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-046
安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
九次会议通知于 2016 年 3 月 17 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2016 年 3
月 22 日下午 13:00 时在上海徐汇区富民路 291 号悟锦世纪大厦 9 楼会议室以现
场表决方式召开。会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司 3 名监事和高
级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过
如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
全资子公司提供融资担保的议案》
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审
议批准。
公司独立董事已对此事项发表独立意见。
内 容 详 见 2016 年 3 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的2016-048号公告。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授
权全资子公司对外融资的议案》
公司独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
内 容 详 见 2016 年 03 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的2016-049号公告。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
变更公司经营范围的议案》
为更好地适应公司发展战略，利用公司自身资源优势，拓展利润增长点，增
强公司盈利能力，公司结合实际经营的需要，拟变更公司经营范围。
内 容 详 见 2016 年 3 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的 2016-050 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订〈公司章程〉部分条款的议案》
公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围的
议案》，公司结合实际经营的需要，拟对公司的经营范围作出变更，公司的经营
范围最终以换发的营业执照为准。根据《上市公司章程指引》规定，现需对《公
司章程》部分条款进行修订。
内 容 详 见 2016 年 3 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的 2016-051 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 4 月 8 日（星期五）召开 2016 年第四次临时股东大会。
内 容 详 见 2016 年 3 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的 2016-052 号公告。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日
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