证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2016－006 号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第 17 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 16 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 17 次会议通知。会议于
2016 年 3 月 22 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议
应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：
一、公司 2015 年度总裁工作报告；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2015 年度董事会工作报告；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2015 年度财务决算报告；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司 2015 年度利润分配预案；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实
现归属于母公司所有者的净利润为 64,364,934.81 元，加上年初未分配利润
-290,988,242.69 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2015 年分配普通股现金
股利 0 元、2015 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2015 年末可供股东分
配的利润为-226,623,307.88 元。
鉴于公司 2015 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关
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规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司 2015 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
五、公司《2015 年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、公司2015年度内部控制评价报告；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细见 2016 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《上海创兴资源开发股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
八、关于使用自有资金进行投资理财的议案；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2016 年 3 月 24 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关
于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：临 2016-007 号）。
九、关于提名独立董事候选人的议案；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意增补廖建宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
十、上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度；
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细见 2016 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度》。
十一、关于召开公司2015年度股东大会的议案。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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同意于 2016 年 5 月 19 日召开公司 2015 年度股东大会，具体内容详见 2016
年 3 月 24 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公
司 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-008 号）
以上第二、三、四、五、六、九、十项议案将提交至公司 2015 年度股东大
会审议。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2016年3月24日
附：独立董事侯选人简历
廖建宁，男，1970 年出生,研究生学历。历任英国 atkins 集团资深顾问、 美
国 aecom 集团中国区开发总监，现任上海千川投资管理有限公司董事总经理、东
方文旅集团有限公司董事长。
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