深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-042
深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、 深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 8
日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》；
2、 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、 本次会议采取中小投资者单独计票；
4、 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、 会议召开和出席情况
公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 3 月 23 日下午 14:00 在深圳市
南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召
集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东 4 名，代表有表决权
的股份数为 223,474,440 股，占公司有表决权股份总数的 71.9784%。其中：
1. 通过现场投票的股东 4 名，代表有表决权的股份数为 223,474,440 股，
占公司有表决权股份总数的 71.9784%
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0 名，代表
有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
3. 参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管
理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 1
1
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名，代表有表决权的股份数为 14,094,888 股，占公司有表决权股份总数的
4.5398%。
其中：通过现场投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1 名，代表有表决
权的股份数为 14,094,888 股，占公司有表决权股份总数的 4.5398%%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东（除上市公
司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）0 名，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0%；
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则（2014 年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关
规定。
三、 会议审议和表决情况
(一) 审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，
具体投票结果如下：
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
(二) 审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议
案》，具体投票结果如下：
1、 发行股票的种类和面值
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表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
2、 发行方式和发行时间
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
3、 发行数量及规模
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
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4、 发行对象
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
5、 认购方式
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
6、 发行价格及定价原则
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
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股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
7、 募集资金投向
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
8、 限售期
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
9、 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
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反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
10、 上市地点
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
11、 本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
(三) 审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》，
具体投票结果如下：
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
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员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
(四) 审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
(五) 审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
采取填补措施的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
(六) 审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，具
体投票结果如下：
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
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的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
(七) 审议并通过了《关于公司 2015-2017 年股东回报规划的议案》，具
体投票结果如下：
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
(八) 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
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(九) 审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，具体
投票结果如下：
表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
四、 律师见证情况
本所律师认为，贵公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
合法、有效。
五、 备查文件目录
1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十四日
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