证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—021
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第三十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年3
月23日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届董事会第三十一次会议。会议通知于2016年3月 10日
以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长徐义民
先生召集并主持，董事陈翠莲女士因出差在外，特委托董事陈光
谱先生代为表决。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提
下，以现场投票结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本
次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案；
公司 2015 年配股方案已获中国证券监督管理委员会创业板发行
审核委员会 2015 年第 73 次发行审核委员会工作会议审核通过，并经
中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2988 号文核准，同意公司
向原股东配售人民币普通股（A 股）49,140,000.00 股新股。公司截
止 2016 年 2 月 5 日向原股东配售人民币普通股(A 股)47,532,310.00
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 8.34 元，
共计募集人民币 396,419,465.40 元。经此发行，注册资本变更为人
民币 211,332,310.00 元。据此，相应修改公司章程中的相关内容，
《公司章程修订对照说明》详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案；
公司以自筹资金对募集资金项目进行了先期投入，截止 2016 年
03 月 05 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为
116,877,754.60 元。本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目
的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发
展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金
116,877,754.60 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议控股子公司花园乳业向关联方绿珠果蔬公司出售乳制品
的议案；
同意控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司向关联方新疆西
部绿珠果蔬有限公司出售乳制品的交易行为。
本议案需提交股东大会审议。
关联董事徐义民先生、孙振新先生回避了本项议案的表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关联
交易公告》。
4、审议关于公司对联营企业提供借款计划的议案；
同意向联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供 1,000
万元借款计划。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
对联营企业提供借款计划的公告》。
5、审议关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2016 年第二次临时股东大会，详见《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二 0 一六年三月二十三日
备查文件：
1、 新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决
议》。
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