新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议 独立董事专项意见
独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规
及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作
为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们出席了公司于2016年3月23日召开第二届三十一次董事会会议，经
过认真审议，基于独立判断发表专项意见如下：
一、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金的议案》发表独立意见如下：
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募
集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。因此同意公司使用募集资金 116,877,754.60 元置
换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
二、《关于控股子公司花园乳业向关联方绿珠果蔬公司出售乳制
品的议案》发表独立意见如下：
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：控股子公司石
河子花园乳业有限公司向关联方新疆西部绿珠果蔬有限公司销售标
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议 独立董事专项意见
准乳粉的交易行为属于该公司正常生产经营活动，其交易价格参考中
介机构相关专业评估意见，并依据目前市场价格确定,遵循了公平、
公正原则，审议程序符合相关规定要求，因此同意控股子公司上述产
品销售行为。
3、对《关于公司对联营企业提供借款计划的议案》的独立意见
如下：
在不影响公司正常经营的情况下，为联营企业提供财务资助，可
促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控
制范围之内。本次资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，
该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，该公司其他股东将按出
资比例同比例向该公司提供借款，不存在损害公司及全体股东的利
益。同意实施上述财务资助计划。
（以下无正文）
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议 独立董事专项意见
(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见之签字页)
姜方基 李胜利 秦 明
2016年3月23日
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