证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2016-002
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十六次会议于 2016 年 3 月 23 日以现场加通讯方式在总部三楼会议室召开。
2、本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。
3、会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会
议。本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定，需进
行换届选举。经股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会决定提名宁中伟
女士、张向阳先生、杨红文先生、徐三能先生、金彪先生、陈新华先生、刘
志迎先生、尹宗成先生和江海书先生九人为第五届董事会董事候选人（董事
候选人简历附后），其中：刘志迎先生、尹宗成先生和江海书先生为独立董事
1
候选人。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定
对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候
选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：公司董事会换
届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事（包括独立
董事）候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经
审阅董事（包括独立董事）候选人个人履历等相关资料，未发现有《公司法》
不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁
入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具
备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。
提名的董事候选人逐个表决结果：
宁中伟：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
张向阳：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
杨红文：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
徐三能：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
金 彪：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
陈新华：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
刘志迎：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
尹宗成：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
江海书：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
上述决议事项需提交公司临时股东大会进行审议。其中，有关独立董事
候选人的任职资格通过上海证券交易所审核。
2、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相
2
关规定，公司应给予独立董事适当津贴的要求，参照同类上市公司津贴标准
并结合公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，提议本
公司第五届董事会独立董事的津贴为每人 7.60 万元/年（税前）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
3、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2016
—004）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
上述议案中，第一、二项需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 23 日
3
附件：董事候选人简历
1、宁中伟女士：1962 年 10 月生，研究生学历，政工师，曾任阜阳麻纺
厂第一副厂长、党委副书记，阜阳包装制品公司副总经理，阜阳牛羊肉加工
厂负责人，安徽金种子南扬制革有限公司董事长，安徽金太阳生化药业有限
公司董事长，有丰富的生产管理和经营经验，先后荣获全国五一劳动奖章，
全国三八红旗手，中国女企业家“光辉之星”，全国纺织行业“巾帼建功标兵”，
全国轻工系统劳动模范，安徽省劳动模范等，1996 年至 1998 年任集团公司
副董事长、副总经理。
现任安徽省女企业家协会副会长，阜阳市第三届人民代表大会常务委员
会委员，阜阳市科协副主席，阜阳市工商联副主席，阜阳市妇联副主席，安
徽金种子集团有限公司董事长，本公司副董事长、总经理。
2、张向阳先生：1975 年 11 月生，大专，1995 年到本企业工作，历任销
售公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理，股份公司总经理助理、副
总经理。
3、杨红文先生：1970 年 1 月生，本科，92 年 7 月毕业于安徽大学生物
系，高级工程师，国家白酒评委，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主
任，质量副厂长，2001 年 12 月至今任本公司董事。
4、徐三能先生：1964 年 11 月生，本科，88 年毕业于安徽中医学院药学
系。执业药师，工程师职称。1988 年 9 月至 1997 年在阜阳生化药厂，历任
生产技术科长、副厂长。1997 年 9 月加入本公司，历任安徽金太阳生化药业
有限公司常务副经理、经理，2000 年至今任本公司总经理助理。
5、金彪先生：1973 年 12 月生，本科，助理会计师。1996 年 9 月参加工
作，历任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任，安徽金种
子酒业股份有限公司证券部副经理、经理，证券事务代表，社会责任部部长，
阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。
6、陈新华先生：1971 年 6 月生，本科，会计师，1995 年到安徽种子酒
4
总厂工作，历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、
财务部副经理。现任公司董事、财务总监。
7、刘志迎先生：1964 年 11 月生，管理学博士，教授，博士生导师；工
商管理创新研究中心主任（安徽省人文社会科学重点研究基地），中国科学技
术大学管理学院案例中心主任。中国技术经济学会理事，中国区域经济学会
常务理事，安徽城市经济学会副会长，安徽经济学会常务理事，安徽省战略
发展研究会常务理事，安徽省私民营经济研究会常务理事。长江学者奖励计
划、国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等评
审专家。国内外多份学术期刊匿名审稿人。
在国内外高水平学术期刊发表中英文学术论文 200 余篇，著作 10 多部。
主持国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金、教育部人文社会科学基金，
世界银行研究项目和亚洲开发银行研究项目首席专家、省部级各类课题 40
余项，曾获得国家政策咨询一等奖、“全国社会科学普及专家”称号，安徽省
科技进步奖、安徽省社会科学著作奖、安徽省宣传部“优秀一堂课”、多项学
术论文奖，全国优秀百篇案例奖数项。国家级多项规划起草组专家之一，曾
主持或参与安徽省、合肥市等 30 多个县市区的五年规划编制和咨询，区域产
业经济、创新创业管理研究方面的著名专家。
曾任咨询公司首席专家数年，为省内外近百家企业作过管理咨询和培训
工作，具有丰富的企业经营管理系统咨询经验和企业现场咨询经历。曾深入
数百家大中型企业进行了调查研究和案例解剖，具有丰富实战经验；为国内
外数千名企业总裁，数万名企业管理人员和营销人员做过实战培训，中国科
大 EMBA、EDP、MBA、MF、MPM 项目主讲教授。
8、尹宗成先生：1970 年 2 月生，毕业于中国矿业大学（北京）金融风
险与管理专业（博士），管理学博士，安徽农业大学经济管理学院财金专业教
授，硕士生指导老师，中国注册会计师（CPA）。
从事财金专业教学科研工作 24 年来，面向本科生、硕士生及社会相关人
员讲授财务会计、税法、税收筹划及财务分析等多门课程，主持或参与省部
级科研课题多项，以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表 30 余篇学术论
5
文，出版专著 1 部，副主编教材 2 部。
9、江海书先生：1953 年 7 月出生，本科，律师。曾任安徽阜阳中级人
民法院法官，北京国枫律师事务所律师。现任北京锦略律师事务所合伙人、
律师。
6
首页
微信公众号
证券之星APP
