中航电测仪器股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（赵惠英）
各位股东及股东代表:
作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格
按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定和
要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，熟悉了解公司基本运营状况，
积极参加董事会会议，对换届选举、变更会计政策、关联交易等事项发表了独立
意见。同时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、技术发展与协同、
风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好
的促进作用。
一、报告期内工作情况回顾
报告期内，本人共参加了 6 次董事会，具体参会情况如下：
报告期内董事会召开次数 6
姓名 职务 应出席会 亲自出席 委托出席 缺席会 是否连续两次
议次数 会议次数 会议次数 议次数 未出席会议
独立
赵惠英 6 6 0 0 否
董事
报告期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
报告期内,本人对以下议案或事项发表了独立意见:
（一）2015 年 3 月 17 日，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的关于
会计政策变更、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目等相关事项发表独
立意见；
（二）2015 年 3 月 25 日，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的关于
同一控制下企业合并对以前年度披露的财务报表数据进行追溯调整、2014 年度
募集资金存放与使用情况、2014 年度内部控制自我评价报告、2014 年度公司关
联方占用公司资金情况、2014 年度公司对外担保情况、2015 年度公司关联交易、
聘请公司 2015 年度审计机构、公司 2014 年度利润分配预案等相关事项发表独立
意见，并对公司聘请公司 2015 年度审计机构及 2015 年度关联交易预计事项进行
了事前核查、认可；
（三）2015 年 4 月 23 日，对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任
高级管理人员事项发表独立意见；
（四）2015 年 8 月 24 日，对公司第五届董事会第二次会议审议的关于公司
2015 年半年度关联方资金占用情况、2015 年半年度对外担保情况、2015 年半年
度关联交易事项、公司 2015 年半年度募集资金存放与使用等事项发表独立意见；
（五）2015 年 8 月 31 日，对公司第五届董事会第三次会议审议的关于补充
完善公司会计政策事项发表独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人通过现场考察，深入公司内部，开展与公司核心技术人员的
技术研讨与交流，了解公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状，与公司
其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系和充分沟通，及时获悉公司各重大
事项的动态。同时从自身专业技术角度出发，在产品研发、转型升级等方面为公
司提出相关意见和建议，良好地履行了独立董事职责。
四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议
（一）本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，积极履行职责，组
织对公司换届选举董事候选人、拟聘任高级管理人员进行审查，确保换届选举工
作顺利完成，同时及时了解公司人才需求，积极为公司人才选拔建言献策。
（二）作为第五届董事会会审计委员会委员，根据财政部新修订及颁布的企
业会计准则要求，督促公司对相关会计政策进行修订、完善，以更好地体现会计
核算真实性与谨慎性原则，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）发挥自身专业优势，为公司的长远发展提供决策参考。在认真履行独
立董事和专业委员会成员职责的前提下，积极关注行业前沿技术发展趋势，并及
时向公司及管理层就行业发展趋势和动态进行沟通和探讨，为公司董事会提供决
策参考。
五、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
报告期内，本人按照相关法律法规、规章制度的要求，深入了解公司的具体
经营和规范运作情况，勤勉尽责，为促进公司规范发展履行了应尽的责任。
2016年度，本人将继续本着勤勉尽责的态度，加强与公司董事、监事以及高
级管理人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学
性和有效性做出贡献。
在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持！
独立董事: 赵惠英
二〇一六年三月二十二日
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