中国国贸：六届八次监事会会议决议公告_股票频道

证券代码：600007 股票简称：中国国贸编号：临 2016-006

中国国际贸易中心股份有限公司

六届八次监事会会议决议公告

中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)六届八次监事会会议

通知于 2016 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2016 年 3 月 22 日在北京中

国国际贸易中心国贸大厦 7 层多功能厅召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出

席 3 名。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所作决议有效。

会议就以下事项作出决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度监事会工

作报告；

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度财务决算；

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度利润分配

预案；

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年度内部控制

评价报告；

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2015 年年度报告及

其摘要；

监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2015 年年度报告的内容和格式符合

中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司

2015 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2015

年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 22 日