股票代码：000059 股票简称：*ST 华锦 公告编号：2016-004
北方华 锦化学工业股份有限公司
第五届第四十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第四十五次董事会于2016年3月13日以通讯方式发出通
知，2016年3月23日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事
共计8名，于国宏先生未出席本次会议。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《董事会关于2015年年度报告对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整
的专项说明》，该议案不需提交股东大会审议
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议
（1）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司 2015年度实现归属于母公司的所有
者净利润328,685,540.04元，实际可供分配的未分配利润为747,277,335.89元。根据上市公司监管
指引第 3 号-现金分红及公司章程的相关规定，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本。
（2）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。
（1）该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项
议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避
表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
（2）表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》，该议案需提交股东大会审议。
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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提
交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》，该议案需提交股
东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构，并提请公司 2015
年度股东大会审议。审计费用共计195万元。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》。
12、审议通过了《关于暂停将募集资金投入募投项目的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交股东
大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案不需提交股东大
会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用合计不超过人民币
210,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相
关事宜。具体投资活动由公司资金管理中心负责组织实施。
15、审议通过了《申请撤销风险警示的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本公司已不存在被实施股票交易退市风险
警示的情形，且不存在被实施其他特别处理的情形。本公司董事会将向深圳证券交易所申请撤销公
司股票交易退市风险警示（有关内容详见2016 年3月23日披露于巨潮资讯网的《关于申请撤销公司
股票交易退市风险警示的公告》）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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16、审议通过了《2015年度财务公司风险评估报告》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2015年度持续风险评估报
告》。
17、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2016年4月15日召开2015年年度股东大会，审议上述议案。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2016年3月23日
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