营口港:关于第五届董事会第十三次会议决议公告的补充公告

来源:上交所 2016-03-24 00:00:00
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证券代码:600317 证券简称:营口港 编号:临 2016-005

营口港务股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议已

于 2016 年 3 月 22 日召开,会议决议公告于 2016 年 3 月 23 日刊登在《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。现对该次董事会有

关事项补充公告如下:

一、对本次会议通过的第五项议案 2015 年度利润分配预案补充公告如下:

(一)2015 年度利润分配预案情况

2015 年度公司利润分配预案为:以 2015 年 12 月 31 日公司总股本

6,472,983,003 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),共

计 64,729,830.03 元。公司 2015 年资本公积金不转增股本。

(二)公司董事会对本次利润分配预案的说明

本公司所处的港口行业是一个资本密集型和劳动密集型的行业,随着公司业

务的快速发展,公司吞吐规模不断扩大, 为保证稳定经营,公司运营中的资金需

求日益增加。同时公司为不断适应腹地经济发展,满足客户需求,需要对现有码

头及配套设施进行升级改造,存在进行项目投资的可能性。

公司十分重视对投资者的合理回报,但需同时兼顾公司的长远发展和可持续

性,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特

点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的

情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中

长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。

(三)本次利润分配预案的决策程序

本公司 2015 年度利润分配预案已经 2016 年 3 月 22 日公司第五届董事会第

十三次会议审议通过并公告,并经 2016 年 3 月 22 日公司第五届监事会第十一次

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会议审议通过并公告。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。独立

董事认为:公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况

下,制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案,目的是给投资者带来长期

回报。因此,公司的利润分配方案既考虑了股东利益,又符合公司当前的实际情

况,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、对本次会议通过的第九项议案关于聘请 2016 年度审计机构的议案补充

公告如下:

公司将聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度审

计机构,预计 2016 年度审计费用不超过 120 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 22 日

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