上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2016-001
上海宝信软件股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于 2016
年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出，于 2016 年 3 月 22 日在上海举行，应
到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合
《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长王力先生主持，审议了以下议案：
一、审议 2015 年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、审议 2015 年度董事会审计委员会工作报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、审议 2015 年度报告和摘要的议案
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、审议 2015 年度财务决算的议案
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、审议 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案
- 1 -
上海宝信软件股份有限公司公告
具体内容详见《董事会审议高送转公告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
六、审议 2016 年度财务预算的议案
公司将努力抓住软件网络化、服务化、平台化、智能化和融合化的发
展趋势，聚焦于打造 IDC、无人化、物联网、智能交通等具有战略价值的创
新业务，重点扶持基于商业模式创新的云计算、工业大数据、金融软件和
金融服务等新业务，在核心技术、商业模式和人才队伍方面进行探索和储
备，为进一步扩大应用打下坚实基础。2016 年力争完成营业收入 40 亿元。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
七、审议 2016 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
报告期内瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制
审计机构，较好满足了公司年度审计工作的要求，拟续聘瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
八、审议 2016 年度日常关联交易的议案
具体内容详见《2016 年度日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决情况：关联董事王力、张朔共、朱可炳回避表决，同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
九、审议 2015 年度财务公司风险评估报告的议案
- 2 -
上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十、审议《关于 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
具体内容详见《关于 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十一、审议募集资金专户余额永久补充流动资金的议案
具体内容详见《关于募集资金专户余额永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十二、审议 2015 年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十三、审议 2015 年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十四、审议 2015 年度社会责任报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十五、审议高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十六、审议第七届董事会届满及提名第八届董事会成员的议案
第七届董事会已届满，董事会对各位董事在任职期间的勤勉工作和为
公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
公司第七届董事会提名第八届董事会成员候选人为：王力、张朔共、
夏雪松、朱可炳、朱湘凯、黄敏勤及三名独立董事薛云奎、王旭、吴斌。
- 3 -
上海宝信软件股份有限公司公告
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十七、审议给予独立董事津贴的议案
建议给予第八届董事会每位独立董事每年 12 万元的津贴（含税），履
行职责时发生的费用由公司承担。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十八、审议对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十九、审议未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二十、审议提议召开 2015 年度股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2015 年度总经理工作报告、2015 年度董事会决议执
行情况报告、2015 年度长期投资工作报告、发展规划报告和 IDC 业务发展
报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 24 日
- 4 -
首页
微信公众号
证券之星APP
