证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2016-006
上海汇通能源股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2016 年 3 月 10 日以
书面方式通知，于 2016 年 3 月 22 日下午 3：00 在上海南京西路 1576 号 4 楼会
议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席马海光
先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一） 审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一五年年度报告全文及
摘要》的议案
根据法律法规和《公司章程》等有关规定的相关要求，在全面了解和审阅公
司 2015 年年度报告全文及摘要后，与会全体监事一致认为：
1. 公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
等相关部门的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2015 年度
的经营管理和财务状况等事项。
3. 在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2015 年年报编制和审
议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行
1
为。
4. 本公司全体监事保证公司 2015 年年度报告全文及摘要所披露的信息真
实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2015 年
年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为，报告期内，公司建立健全了内部控制制度，保证了财务报告相
关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本执行有
效。公司监事会已审阅公司《2015 年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业
内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情
况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度监事会工作报告》
的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2015 年
年度股东大会审议。
（四）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度财务决算报告》
的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2015 年
年度股东大会审议。
（五）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度利润分配预案》
的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2015 年
年度股东大会审议。
2
（六）审议通过《日常关联交易》的议案
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，马海光作为关联监事对上述事
项回避表决。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
二○一六年三月二十四日
报备文件
（一） 第八届监事会第五次会议决议
3
首页
微信公众号
证券之星APP
