证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-31
凤凰光学股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 8 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600071 凤凰光学 2016/3/30
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：凤凰光学控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
39.46%股份的股东凤凰光学控股有限公司，在 2016 年 3 月 22 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于 2016 年 3 月 22 日收到凤凰光学控股有限公司提交的《凤凰光学控股
有限公司关于提请增加凤凰光学股份有限公司 2015 年度股东大会临时提案的
函》，凤凰光学控股有限公司现持有公司 93,712,694 股股份，占公司总股本的
39.46%，为公司控股股东，提请公司在 2015 年度股东大会议案中增加临时提案
《公司 2015 年年度监事会报告》。
前述议案已经公司 2016 年 2 月 25 日召开的公司第七届监事会第三次会议审
1
议通过，具体见公司于 2016 年 2 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 8 日 13 点 30 分
召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 7 日
至 2016 年 4 月 8 日
投票时间为：2016 年 4 月 7 日下午 15：00 至 2016 年 4 月 8 日下午 15：00 期间
的任意时间。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 √
2 《公司关于调整独立董事津贴的议案》 √
3 《公司 2015 年度财务决算和 2016 年财务预算》 √
4 《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增 √
股本议案》
5 《公司关于公司 2016 年度日常关联交易预计 √
的议案》
6 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
7 《公司独立董事 2015 年度述职报告》 √
8 《公司 2015 年度报告及报告摘要》 √
9 《公司 2015 年度监事会工作报告》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2016 年 2 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上
2
海证券交易所网站
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司、中电海康集团有限公
司、凤凰光学控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
凤凰光学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》
2 《公司关于调整独立董事津贴的议案》
3 《公司 2015 年度财务决算和 2016 年财务
预算》
4 《公司 2015 年度利润分配及资本公积金
转增股本议案》
5 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计
的议案》
3
6 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7 《公司独立董事 2015 年度述职报告》
8 《公司 2015 年度报告及报告摘要》
9 《公司 2015 年度监事会工作报告》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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