证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—010
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2016 年 3 月 3 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016 年 3 月 3 日至 3 月 14 日以书面表决形式召开。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人，实到 9 人。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
董事会批准公司、江铃重型汽车有限公司（“江铃重汽”）与福特奥托桑公司
之间的《J19 重卡项目工程服务与技术合同》，并授权执行副总裁熊春英代表公
司，江铃重汽总经理廖赞平代表江铃重汽签署该合同。根据上述合同，公司就
J19 项目中福特奥托桑公司提供的支持向其支付 2440 万欧元的工程服务费。
由于福特汽车公司持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股东，福特奥
托桑是福特和土耳其 Ko 控股公司控股的公司，本次交易构成关联交易。在对
本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其
余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意
上述关联交易。
上述议案的详细内容请参见 2016 年 3 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股
份有限公司关联交易公告》。
五、独立董事意见
独立董事意见请参见 2016 年 3 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限
公司关联交易公告》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 24 日
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