证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-012
西藏奇正藏药股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于2016年3月23日以现场形式在北京公司会议室召开；
2、公司于2016年3月11日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体监事；
3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人；
4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》；
公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金使用的情况下，履行
了必要的审批程序后，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币60,000万元
闲置资金（其中：超募资金20,000万元及自有资金40,000万元）购买理财产品（其
中超募资金购买的理财产品须承诺保本），有利于提高公司闲置资金的使用效率
和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用超募
资金及自有资金购买理财产品。
议案内容详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2016-010）。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
