证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-011
深圳世纪星源股份有限公司
关于召开2016年第1次临时股东大会的提示性公告
本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本 司 已 于 2016 年 3 月 12 日 在 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳世纪星源股份有限公司关于召开 2016 年
第 1 次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式，现将有关事项再次提示说明如下：
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会为2016年第1次临时股东大会。
2. 会议召集人：本司董事局。本司第九届董事局于2016年3月11日召开通
讯会议，审议通过关于召开2016年第1次临时股东大会事宜。
3．本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为2016年3月28日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 3 月 28 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00。
B、互联网投票系统投票时间为 2016 年 3 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 3
月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
（1）深圳证券交易所交易系统。
（2）互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种
表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至 2016 年 3 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本司全体股东。上述本司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。
（2）本司董事、监事和高级管理人员。
（3）本司聘请的律师。
7．现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
（2016 年 3 月 28 日下午 1 点 15 分由深南东路 2017 号华乐星苑乘专车前往）。
二、会议审议事项
1．本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2．本次会议审议议案：
（1） 审议本司变更 2015 年度审计机构的议案。
（2） 审议本司为全资子公司提供担保的议案。
上述议案详见 3 月 9 日、10 日、12 日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的
董事局决议公告（公告编号 2016-005）、对外担保公告（公告编号 2016-006）、对
外担保补充公告（公告编号 2016-007）、董事局决议公告（公告编号 2016-008）。
三、出席现场会议登记方法
1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复
印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出
席人身份证办理登记手续。
2．登记时间：2016年3月28日上午9:00 至12:00。
3. 登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦13楼。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：投票代码为“360005”。
2.投票简称：“星源投票”。
3.投票时间：2016 年 3 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“星源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 表示对所有议案表达相同意见 100
议案 1 关于变更 2015 年度审计机构 1.00
的议案
议案 2 关于为全资子公司提供担保的 2.00
议案
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 27 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 3 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1. 联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055
2. 本次现场会议会期半天，与会股东费用自理。
六、备查文件
1. 董事局决议。
2. 独立董事意见。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 一六年三月二十四日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份
有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会，并按以下权限行使代理权：
1、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投赞成票；
2、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投反对票；
3、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投弃权票；
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号：
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