证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-027
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月22日下午2：00，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三
届监事会第十九次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于
2016年3月11日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事
5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由监事会主席王晓冬女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决
方式审议通过了：
议案一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案二、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股
份有限公司2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度报告》及贵州
百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
议案三、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案四、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，续聘事项已经二
分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
议案五、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
2015年度公司实现营业收入 189,908.76万元，比上年同期157,467.22
万元增加20.60% ；实现利润总额49,189.94万元，比上年同期37,710.63
万元增加30.44% ；实现净利润（归属于上市公司股东） 41,137.46万元，
比上年同期31,047.79万元增加32.50%
本议案需提交股东大会审议。
议案六、审议通过《公司2016年财务预算报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据公司 2016 年度经营计划，本着求实客观的原则编制了 2016 年度
财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：
单位：万元
项 目 2016 年预算 2015 年实现数 预计增长百分比
营业收入 230,000.00 189,908.76 21.11%
营业总成本 172,000.00 143,394.71 19.95%
营业利润 58,000.00 47,063.45 23.24%
净利润 48,000.00 41,614.87 15.34%
归属于母公司所有者的净
47,000.00 41,137.46 14.25%
利润
特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不
代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度
等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交股东大会审议。
议案七、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完
善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管
部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持
续和严格的执行。董事会出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年度内部控制评价报
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案八、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计
报 告 ( 天 健 审 〔 2016 〕 8-94 号 ） ， 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润
416,148,673.76 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
411,374,642.90 元 。 2015 年 度 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
736,925,658.46 元，公司拟以 2015 年末公司总股本 1,411,200,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计分配现金红利
112,896,000 元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 624,029,658.46 元。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 22 日
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