证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016－018
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2016年3月21日在
公司会议室召开，会议通知于2016年3月10日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，
会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形
成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
本报告详见2016年3月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2015年年度报告》全文及摘要将于2016年3月23日刊登于中国证监会指定的
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2015年年度报告摘要》同时刊登于《证券
时报》、《中国证券报》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见2016年3月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》。
经立信 会 计师事 务 所（特 殊 普通合 伙 ）审计 ， 2015 年度 母公司 实 现净利润
17,083,855.68 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 1,708,385.57
元 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 15,375,470.11 元 ， 加 上 年 初 公 司 未 分 配 利 润
233,929,791.84 元，减去报告期已分配的 2014 年度现金股利 1,920,000.00 元，本年度累
计可供股东分配的利润为 247,385,261.95 元。
根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情
况，经董事会研究提议，拟订 2015 年度的利润分配预案如下：
公司拟以 2015 年末的总股本 16,000 万股为基数，按每 10 股派送 0.15 元（含税）
现金红利，共派现 2,400,000 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发
股票股利和实施资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公
司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利
润分配预案，并同意提请公司2015年度股东大会审议。
本利润分配方案需提交公司2015年度股东大会批准后实施。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于对公司2016年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。
监事会认为：公司与关联方2016年拟发生的关联交易事项，符合公司的实际情况，
是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了
公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的
情形，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
本议案具体内容详见2016年3月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《2016年度向银行借款授信总量及授权的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘公司2016年审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司
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的实际经营状况，且熟悉公司业务，公司拟继续聘用该事务所为2016年度各期财务报告
的审计机构，聘期一年。对于2016年度的审计费用根据2016年度的实际业务情况参照有
关规定确定。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于对公司2015年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部
控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管
部门的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体
股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内
部控制指引》的情形。公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制的建设及运行状况。监事会对此无异议。
具体内容详见2016年3月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 23 日
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