山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的
独立董事，在2015年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充
分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度
履职情况报告如下：
一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况
2015年，公司共召开了8次董事会和4次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人出席
了全部会议，认真审阅会议相关材料，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法
定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关
议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情
况。
2015年出席公司会议情况如下：
应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席次 是否连续两次未
会议类型 备注
次数 席次数 加会议次数 席次数 数 亲自出席会议
董事会 8 3 5 0 0 否
股东大会 4 4 0 0 0 否
二、 发表独立意见情况
序 独立意见披露时 意见
发表独立意见的事项
号 间 类型
1
关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见、
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见、
1 2015年3月14日 关于资产置换涉及关联交易的独立意见、关于修改《公 同意
司章程》的独立意见、对《关于制定公司未来三年(2015
年-2017 年)股东回报计划的议案》的独立意见
关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关
于2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关
于公司续聘2015年度审计机构的独立意见、关于公司
2 2015年4月28日 同意
预计2015年度日常关联交易的独立意见、关于2014年
度利润分配的独立意见、关于计提资产减值准备的独
立意见、关于变更公司会计政策的独立意见
3 2015年7月1日 关于签订资产置换补充协议暨关联交易的独立意见 同意
关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关
4 2015年7月28日 同意
于向关联方借款的独立意见
关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见、
关于设立募集资金专项存储账户的独立意见、关于公
5 2015年10月13日 同意
司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的独立
意见、关于对外担保的独立意见
6 2015年12月29日 关于转让子公司股权的独立意见 同意
关于关联方山东如意科技集团有限公司明确非公开发
7 2015年12月31日 同意
行股票认购比例的独立意见
注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查及日常沟通情况
2015年，在任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司的
生产经营情况和财务状况进行了解，现场听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面
的汇报。并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营
情况，发挥了独立董事的职责。
2
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况等进行了监督和核查，主动关注媒体对公司的报道，并就
相关信息及时反馈给公司，让公司管理层充分了解中小投资者的要求，增加公司信息披
露透明度。
2、对公司关联交易、对外担保的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决
策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地
行使表决权。
3、认真履行职责，报告期内对公司出具的定期报告进行了审慎严谨的审核，保证
了公司年度报告披露的真实、准确、完整。
五、专门委员会任职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在任职
期间，积极参加各委员会工作会议，对公司董事、监事、高级管理人员工作表现进行了
评价，并对完善公司考核方法方面提出了可行性建议。对公司的人员选择等方面提出自
己的建议和意见，对候选人材料进行了详细审阅，形成同意对相关候选人提名并提交公
司董事会。同时积极了解公司的生产经营活动和内部控制情况，有效推进公司治理水平
的进一步提升，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
六、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证
券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投
资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
（一）2015年无提议召开董事会的情况；
（二）2015年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2015年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
独立董事：卢浩然
E-mail：635401664@qq.com
本人作为公司独立董事，努力做到尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、
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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指
引》等有关法律法规的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
2016年度，本人将一如既往地本着勤勉、尽责、独立的原则，利用自己的专业知识
和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供有价值的参考意见，
加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立
董事的职责，更好地维护公司和广大社会公众股股东的利益。
独立董事：卢浩然
2016 年 3 月 21 日
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