证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-018
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
于 2016 年 3 月 22 日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2016 年 3 月 11 日以
邮件、传真等形式发出。会议应到董事七人，实到董事七人。本次会议召集、召开程序、出
席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：
一、 审议通过《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
本制度修订情况详情于 2016 年 3 月 22 日刊登在证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《对外提供财务资助管理制度》
本制度修订情况详情于 2016 年 3 月 22 日刊登在证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
本制度修订情况详情于 2016 年 3 月 22 日刊登在证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《子公司管理制度》
本制度修订情况详情于 2016 年 3 月 22 日刊登在证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016 年4月7日（星期四）
起继续停牌，待相关事项确定后复牌。具体参见公司同日在证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》，
供投资者查阅。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于<提请召开2016 年第一次临时股东大会>的议案》
经过审核，董事会提请于 2016 年 4 月 6 日召开 2016 年第一次临时股东大会。
关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的详细情况，请参见公司同日于中国证监会
指定创业板信息披露网站之公告内容，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 备查文件
1、 经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第十二次会
议决议》
2、其他深交所要求的文件。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 03 月 22 日
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