A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2016－003
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2016 年
3 月 22 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。会议应到监事
5 人，实到 5 人，公司董事会秘书、副总会计师、证券事务代表列席
了会议。监事会主席牛旭亭先生主持本次会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会报告的议案》。
会议认为，2015 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等
法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤奋敬业，扎实工作，
依法独立行使职权，加大了对公司落实股东大会决议、董事会重大
决策情况的监督，加强了对公司财务运行和资金运作以及内部控制
等情况的有效监督，按照《公司监事会工作（议事）规则》召开了 6
次监事会会议，保证了公司的规范运作，维护了公司和股东利益，
较好地发挥了监事会的监督职能。
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该议案将提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要审核意见的
议案》。
会议认为，公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合
法律、法规及上市监管机构的规定。报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况。在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度
报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作行
为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案审核意见的
议案》。
会议认为，公司在充分考虑企业经营状况、未来发展需要、项
目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下拟定的利润分配方
案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2015 年度财务报告审核意见的议案》。
会议认为，公司严格执行了《企业会计准则》和公司财务管理
制度，内控制度健全有效，财务运作规范。公司编制和披露的各期
财务报告及时、准确、完整，客观地反映了公司财务状况和经营成
果，不存在重大遗漏。利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发
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展的长远利益，符合公司实际。普华永道中天会计师事务所对 2015
年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见客观公
正。
迄今为止，监事会未发现公司财务报告中有应披露未披露事项，
未发现有损害股东权益的情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2015 年度董事高级管理人员执行公司职
务监事意见的议案》。
会议认为，公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、
勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真执行公司股东大会和董
事会的各项决议，努力推进各项工作，较好地完成了年初确定的各
项工作任务，实现了公司的既定目标。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务
时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现损害公司和
股东利益的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司日常关联交易情况审核意见的议案》，
并发表了监事会意见。
会议认为，公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经
营所必需的，关联交易协议的签订遵循了平等自愿、公开、公平、
公正的原则，交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以
及《公司关联交易管理办法》的规定，交易价格依据等价有偿、公
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允市价的原则确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公
司持续经营发展造成影响。
监事会对 2015 年公司转让控股子公司股权涉及的关联交易进行
了监督，认为其符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益
的情形。转让控股子公司股权事项的表决程序合法，公司关联董事
就相关事项回避了表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2016 年 3 月 22 日
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