上海大屯能源股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职情况报告
公司董事会审计委员会现由 5 人组成，其中独立董事 3 名，
非独立董事 2 名。2015 年，上海能源董事会审计委员会按照中
国证监会、上海证券交易所监管要求及《公司法》、《公司章程》
等规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行审计监督职责。按时出
席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，并发表相关意见
或建议。现将 2015 年度履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会 2015 年度会议召开情况
2015 年，董事会审计委员会共召开 2 次会议，对相关议题
发表专业意见，同时对会议记录签字确认。会议情况如下：
（一）董事会审计委员会 2015 年第 1 次会议情况
2015 年 3 月 19 日，审计委员会在公司江苏分公司商务中心
三楼会议室召开董事会审计委员会 2015 年第 1 次会议，会议同
意 2014 年度财务报告提交公司董事会审议；同意续聘普华永道
为公司 2015 年度审计机构；并对公司内部控制制度执行情况进
行了审议。
（二）董事会审计委员会 2015 年第 2 次会议情况
公司第六届董事会审计委员会 2015 年第 2 次会议于 2015 年
12 月 23 日在上海市虹杨宾馆二楼会议室召开，审议通过了《普
华永道关于上海能源 2015 年的审计计划安排的议案》，各位委
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员审阅了《2015 年上海能源内部控制评价工作和审计工作开展
情况》。
二、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
审计委员会为公司续聘审计机构发表了相关意见，认为：审
计委员会认为普华永道认真履行审计职责，对公司 2014 年度经
营成果和财务状况进行独立审计，圆满完成公司年度审计工作，
同意续聘其为公司 2015 年度审计机构，年度审计费用为 65 万元
（其中：财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元）。
（二）评估内部控制的有效性情况
审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行了审议，审阅
公司内部控制报告后认为：公司现有内部控制制度完善，风险可
控，实际运行良好，有利于促进公司稳定、健康发展。
（三）审阅上市公司财务报告并发表意见情况
审计委员会认为经普华永道审计的 2014 年度财务报告基本
反映了公司截止 2014 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2014 年度
经营成果和财务状况，同意 2014 年度财务报告提交公司董事会
审议。年报审计期间，审计委员会还通过电话会议、邮件或专业
委员会会议的形式多次了解审计工作的进展，对公司财务报告等
发表了审阅意见。
三、总体评价
2
2015 年度，公司董事会审计委员会按照上海证券交易所《上
市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司法》、《公司章程》
的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。
特此报告。
2015年度董事会审计委员会委员：
谢桂英 郭伟华 袁永达 许之前 吴继忠
2016年3月22日
3
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