2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的规定，积极出席公司董事会、股东大会，及时了解公司的
经营情况和重大事项进展情况，独立公正地履行职责，有效维护了中
小股东的合法权益。现将本人 2015 年履职情况报告如下：
一、出席董事会会议、列席股东大会情况
本年度，公司共召开股东大会 2 次、董事会 7 次，本人均亲自参
加。本着对全体投资者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他
与公司存在利害关系的单位和个人的影响，凡需经董事会决策的重大
事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、
客观、审慎地行使表决权。2015 年公司召集召开的股东大会、董事
会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均合法有效地履
行了相关程序。本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的
情形。
二、发表独立意见情况
（一）在第六届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高级
管理人员的独立意见》。
（二）在第七届董事会第二次会议上发表了《关于控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、
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《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务
审计和内控审计机构的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报
告的独立意见》、《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》。
（三）在第七届董事会第四次会议上发表了《对控股股东及其他
关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
三、参与董事会各专门委员会的履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据《公司总部年度目
标考核与奖金分配办法》，主持对公司2014年经营业绩和经营层进行
全面考核。对公司所处地域、行业薪酬水平、公司经营现状进行深入
调查，提出《完善公司员工绩效考核建议》。作为战略委员会委员，
对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在提高子公司
盈利能力等方面提出建议。作为审计委员会委员，在年报编制过程中，
与公司高管、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行多次沟通，
对年报的编制工作过程及年报审计工作进行了有效的监督，并重点关
注公司的融资结构，提出《关于溆怀高速公路实行融资租赁的建议》。
四、现场调查情况
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密
切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。累计工作时间
超过10天。
五、保护投资者合法权益所做的其他工作
本人忠实履行独立董事职责，对公司的信息披露的公平、真实、
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准确、及时、完整进行监督，注重投资者关系管理水平的提升。
六、培训和学习
本人注重及时主动掌握监管法律法规，不断提高自己的履职能
力，不断增强维护广大投资者权益的意识，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议。
独立董事：包群
2016 年 3 月 21 日
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