2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范
运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，出席公司董
事会、股东大会，勤勉尽责地履行独立董事的职责，有效维护了公司
及全体股东权益。现将2015年的工作情况报告如下：
一、 出席会议情况
按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本人出席了2015
年公司召开的董事会和股东大会。本人认为2015年公司召集召开的董
事会、股东大会符合法定程序。
二、发表独立意见情况
（一）在公司第六届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司
高级管理人员的独立意见》。
（二）在公司第七届董事会第二次会议上发表了《关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见》、《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司财务审计和内控审计机构的独立意见》、《关于公司内部控制自我
评价报告的独立意见》、《关于公司2014年度利润分配预案的独立意
见》。
（三）在公司第七届董事会第四次会议上发表了《对控股股东及
其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见》。
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三、参与董事会各专门委员会的情况
本人作为公司董事会审计委员会主任，重点关注公司的财务状
况，积极参与2014年年报及2015年半年度报告相关工作。召集并主持
了审计委员会三次会议，在会计师进场审计前与年审会计师就审计时
间安排、审计注意事项等进行了充分的沟通，就所有重大事项达成了
一致意见。在审计机构审计期间审阅了公司的财务报表，并形成书面
审阅记录。在会计师事务所出具审计报告后，按照审慎、有效的原则，
独立、客观对审计报告进行认真核查，重点关注主要会计数据和财务
指标是否发生大幅波动，对会计师事务所的审计工作进行评价，提出
续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的意见。作为战略委员会
委员，对大有期货和现代财富增加注册资本，投资开发建设、经营怀
芷高速公路，与成都华川公路建设集团有限公司战略合作并共同设立
湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司等议案进行了决策。作为薪酬
与考核委员会委员，根据《公司总部年度目标考核与奖金分配办法》，
对公司2014年经营业绩和经营层进行了考核。
四、对公司的现场检查
2015年，本人会同其他董事和高级管理人员，多次到公司各经营
环节进行现场调查，重点对公司的财务状况、内部控制等制度建设及
执行情况进行现场了解，对董事会决议执行情况进行现场检查，累计
工作时间超过10天。
五、2015年维护全体股东利益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《股
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票上市规则》等规定，保证2015年度公司信息披露的公平、真实、准
确、及时、完整。
（二）密切关注投资者关系管理工作。通过跟踪了解公司股价变
动情况，提出夯实价值投资的建议。
（三）作为公司独立董事，严格按照相关规定履行职责，积极参
加董事会和董事会专门委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观
发表意见。认真听取相关人员汇报，了解公司的日常经营状况和可能
产生的经营风险，对公司对外担保事项、关联方资金占用情况、聘请
审计机构、现金分红事项、高管人员聘任等发表独立意见。
六、培训与学习
本人注重学习，及时主动掌握监管法规和规章，积极参加公司组
织的信息披露、上市规则等内容的集中培训，不断提高自己的履职能
力，为公司的科学决策与风险防范提供有益的意见和建议。
独立董事：刘桂良
2016 年 3 月 21 日
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